Протокол очередного Общего собрания от 12.05.2023 г. №1
Протокол № 1
Очередного общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций Республики Карелия»
(далее – Ассоциация ОПО РК (СРО), Ассоциация)
Время проведения собрания: «12» мая 2023 года, 11 часов 00 минут.
Место проведения собрания: гор. Петрозаводск, ул. Энгельса, дом 12 (зал заседаний).
Присутствовали:
Члены Ассоциации ОПО РК (СРО) в количестве 69 (лист регистрации прилагается).
Согласно реестра членов Ассоциации ОПО РК (СРО) – всего 85 членов.
Количество голосов – 69 голоса (81 %).
Полномочия представителей членов Ассоциации ОПО РК (СРО) проверены.
В соответствии с Уставом Ассоциации ОПО РК (СРО) кворум для принятия решений имеется.
Директор Ассоциации ОПО РК (СРО) – Кобзев Анатолий Валентинович.
Председателем собрания единогласно избрали директора Ассоциации Кобзева Анатолия Валентиновича. Секретарем собрания единогласно избрали Светланова Сергея Леонидовича – заместителя директора Ассоциации ОПО РК (СРО).
Повестка дня:
Утверждение Повестки дня. Выборы Председательствующего на Общем собрании.
- Об утверждении изменений и дополнений в нормативные документы Ассоциации ОПО РК (СРО) в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
- Утверждение годового отчета Правления и дирекции (в том числе об исполнении сметы расходов в 2022 году), бухгалтерской отчетности и результатов аудиторской проверки Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2022 год.
- Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2022 году.
- Утверждение сметы Ассоциации на 2023 год (в том числе расходов на финансирование деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2023 году в размере 1/12 от сметы 2022 года на каждый календарный месяц до даты утверждения сметы на 2023 год).
- Разное.
СЛУШАЛИ: Лыкова С.Ф., предложившего утвердить повестку дня, выбрать Председателя и секретаря собрания.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.
РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня, избрать председателем собрания директора Ассоциации Кобзева Анатолия Валентиновича, секретарем собрания - Светланова Сергея Леонидовича.
По первому вопросу:
СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., о необходимости утверждения в новой редакции нормативных документов Ассоциации ОПО РК (СРО) в связи с приведением их в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ:
- Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций Республики Карелия», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
- Положение о реестре членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций Республики Карелия».
- Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации "Объединение проектных организаций Республики Карелия".
- Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций Республики Карелия».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 69, «против» - нет, «воздержался» - нет. Всего сдано 69 бюллетеней.
За принятое решение проголосовали 69 членов, что составляет 100 % от общего числа проголосовавших.
РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции следующие нормативные документы Ассоциации ОПО РК (СРО) в связи с приведением их в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ:
- Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций Республики Карелия», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
- Положение о реестре членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций Республики Карелия».
- Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации "Объединение проектных организаций Республики Карелия".
- Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций Республики Карелия».
По второму вопросу:
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., об утверждении годового отчета Правления и дирекции (в том числе об исполнении сметы расходов в 2022 году), бухгалтерской отчетности и результатов аудиторской проверки Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2022 год.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 69, «против» - нет, «воздержался» - нет. Всего сдано 69 бюллетеней.
За принятое решение проголосовали 69 членов, что составляет 100 % от общего числа проголосовавших.
РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Правления и дирекции (в том числе об исполнении сметы расходов в 2022 году), бухгалтерской отчетности и результатов аудиторской проверки Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2022 год.
По третьему вопросу:
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., который, в связи с отсутствием по уважительной причине председателя Ревизионной комиссии, представил отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2022 год. Доложил собранию, что Ревизионной комиссией проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год и предложил отчет утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 69, «против» - нет, «воздержался» - нет. Всего сдано 69 бюллетеней.
За принятое решение проголосовали 69 членов, что составляет 100 % от общего числа проголосовавших.
РЕШИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2022 году.
По четвертому вопросу:
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., об утверждении сметы Ассоциации на 2023 год (в том числе расходов на финансирование деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2023 году в размере 1/12 от сметы 2022 года на каждый календарный месяц до даты утверждения сметы на 2023 год).
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 69, «против» - нет, «воздержался» - нет. Всего сдано 69 бюллетеней.
За принятое решение проголосовали 69 членов, что составляет 100 % от общего числа проголосовавших.
РЕШИЛИ: Утвердить смету Ассоциации на 2023 год (в том числе расходов на финансирование деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2023 году в размере 1/12 от сметы 2022 года на каждый календарный месяц до даты утверждения сметы на 2023 год) (прилагается).
По пятому вопросу: нет
Подсчет голосов проводила счетная комиссия, назначенная приказом директора Ассоциации ОПО РК (СРО) от 11.05.23 г. № 11.
Приложения к настоящему протоколу:
- Сводный годовой отчет органов управления Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2022 год;
- Заключение Ревизионной комиссии Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2022 год;
- Протокол Счетной комиссии от 12.05.2023 года № 1;
- Смета Ассоциации ОПО РК (СРО) на 2023 год.
Примечание:
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют.
Председатель Собрания А.В.Кобзев