Протокол очередного Общего собрания от 19.04.2018 г. №1
Протокол № 1
Очередного общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций Республики Карелия»
(далее – Ассоциация ОПО РК (СРО), Ассоциация)
Время проведения собрания: «19» апреля 2018 года, 16 часов 00 минут.
Место проведения собрания: гор. Петрозаводск, ул. Энгельса, дом 12 (зал заседаний).
Присутствовали:
Члены Ассоциации ОПО РК (СРО) в количестве 79 (лист регистрации прилагается).
Согласно реестра членов Ассоциации ОПО РК (СРО) – всего 90 членов.
Количество голосов – 79 голосов (88 %).
Полномочия представителей членов Ассоциации ОПО РК (СРО) проверены.
В соответствии с Уставом Ассоциации ОПО РК (СРО) кворум для принятия решений имеется.
Директор Ассоциации ОПО РК (СРО) – Кобзев Анатолий Валентинович.
Председателем собрания единогласно избрали члена Правления Лощилова Сергея Юрьевича.
Секретарем собрания единогласно избрали Светланова Сергея Леонидовича – заместителя директора Ассоциации ОПО РК (СРО).
Повестка дня:
Утверждение Повестки дня. Выборы Председательствующего на Общем собрании. Представление приглашенных лиц.
1. Об утверждении изменений и дополнений в нормативные документы Ассоциации ОПО РК (СРО) в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
2. Об избрании членов Правления Ассоциации и одобрении деятельности Правления за период с 30 марта по 18 апреля 2018 года (форма голосования – тайное).
3. Об избрании Председателя Правления Ассоциации (форма голосования – тайное).
4. Утверждение состава Ревизионной комиссии.
5. Утверждение Отчета Правления за 2017 год.
6. Утверждение Отчета Дирекции за 2017 год, в том числе об исполнении сметы расходов в 2017 году.
7. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2017 году.
8. Утверждение сметы Ассоциации на 2018 год.
9. Разное.
СЛУШАЛИ: Лыкова С.Ф., предложившего утвердить повестку дня, выбрать Председателя и секретаря собрания.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.
РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня, избрать председателем собрания Лощилова Сергея Юрьевича, секретарем собрания - Светланова Сергея Леонидовича.
По первому вопросу:
СЛУШАЛИ: Светланова С.Л.
- о необходимости внесения изменений и дополнений в нормативные документы Ассоциации ОПО РК (СРО) в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а именно в:
Положение о проведении в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций Республики Карелия» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций Республики Карелия»;
- о признании утративших силу следующих документов Ассоциации ОПО РК (СРО), а именно:
- Положение «О постоянно действующем Третейском суде при Некоммерческом Партнерстве «Объединение проектных организаций Республики Карелия».
- Требования по страхованию членами Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций Республики Карелия» гражданской ответственности при осуществлении проектирования, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и/или природной среде вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- СТАНДАРТЫ И ПРАВИЛА Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций Республики Карелия».
- Требования к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проект.документации для строительства, реконструкции и кап. ремонта особо опасных, тех.сложных объектов кап.строит-ва, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 73, «против» - нет, «воздержался» - 1, «недействительно» - 5. Всего сдано 79 бюллетеней.
За утверждение новых редакций документов и признании утративших силу документов Ассоциации проголосовали 73 члена, что составляет 92 % от общего числа проголосовавших.
РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ нормативные документы Ассоциации, а именно:
Положение о проведении в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций Республики Карелия» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций Республики Карелия».
Признать утратившими силу следующие документы Ассоциации ОПО РК (СРО), а именно:
- Положение «О постоянно действующем Третейскомсуде при НекоммерческомПартнерстве «Объединение проектных организаций Республики Карелия».
- Требования по страхованию членами Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций Республики Карелия» гражданской ответственности при осуществлении проектирования, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и/или природной среде вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- СТАНДАРТЫ И ПРАВИЛА Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций Республики Карелия».
- Требования к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проект.документации для строительства, реконструкции и кап. ремонта особо опасных, тех.сложных объектов кап.строит-ва, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.
По второму вопросу:
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В.,
- об избрании членов Правления Ассоциации и
- об одобрении деятельности Правления за период с 30 марта по 18 апреля 2018 года.
Предложил избрать Правление в следующем составе (бюллетень №2.1):
- Васильев Андрей Владимирович
- Зорин Александр Иванович
- Лощилов Сергей Юрьевич
- Лыков Сергей Федорович
- Лыков Александр Сергеевич
- Самохвалов Василий Алексеевич
Независимые члены Правления:
- Низовцев Александр Анатольевич
- Олейников Виталий Аристархович
а также предложил одобрить деятельность Правления за период с 30 марта по 18 апреля 2018 года (бюллетень №2.2).
ГОЛОСОВАЛИ:
Итоги голосования по бюллетеню №2.1 (тайное голосование):
Сдано 79 (семьдесят девять) бюллетеней, из них:
№ пп | Фамилия, имя, отчество члена Правления Ассоциации | Количество бюллетеней | |
«ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | не действи-телен | % |
1. | Васильев Андрей Владимирович | 66 | 0 | 1 | 12 | 83 |
2. | Зорин Александр Иванович | 66 | 0 | 1 | 12 | 83 |
3. | Лощилов Сергей Юрьевич | 67 | 0 | 0 | 12 | 85 |
4. | Лыков Сергей Федорович | 67 | 0 | 0 | 12 | 85 |
5. | Лыков Александр Сергеевич | 2 | 63 | 2 | 12 | 2,5 |
6. | Самохвалов Василий Алексеевич | 67 | 0 | 0 | 12 | 85 |
| Независимые члены Правления: | | | | | |
7. | Низовцев Александр Анатольевич | 66 | 0 | 1 | 12 | 83 |
8. | Олейников Виталий Аристархович | 67 | 0 | 0 | 12 | 85 |
Итоги голосования по бюллетеню №2.2: «ЗА» - 79, «против» - нет, «воздержался» - нет. Всего сдано 79 бюллетеней. За одобрение деятельности Правления за период с 30 марта по 18 апреля 2018 года проголосовало 79 членов Ассоциации, что составляет 100 % от общего числа проголосовавших.
РЕШИЛИ: Избрать Правление Ассоциации в следующем составе:
- Васильев Андрей Владимирович
- Зорин Александр Иванович
- Лощилов Сергей Юрьевич
- Лыков Сергей Федорович
- Самохвалов Василий Алексеевич
Независимые члены Правления:
7. Низовцев Александр Анатольевич
8. Олейников Виталий Аристархович
а также одобрить деятельность Правления Ассоциации за период с 30 марта по 18 апреля 2018 года.
По третьему вопросу:
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., об избрании Председателя Правления Ассоциации.
ГОЛОСОВАЛИ: Сдано 79 (семьдесят девять) бюллетеней, из них:
№ пп | Фамилия, имя, отчество члена Правления Ассоциации | Количество бюллетеней | Всего сдано бюллетеней |
«ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» | не действи-телен** |
1. | Васильев Андрей Владимирович | 0 | 77 | 0 | 2 | 79 |
2. | Зорин Александр Иванович | 0 | 77 | 0 | 2 | 79 |
3. | Лощилов Сергей Юрьевич | 0 | 77 | 0 | 2 | 79 |
4. | Лыков Сергей Федорович | 77* | 0 | 0 | 2 | 79 |
5. | Лыков Александр Сергеевич | 0 | 77 | 0 | 2 | 79 |
6. | Самохвалов Василий Алексеевич | 0 | 77 | 0 | 2 | 79 |
| Независимые члены Правления: | | | | | |
7. | Низовцев Александр Анатольевич | 0 | 77 | 0 | 2 | 79 |
8. | Олейников Виталий Аристархович | 0 | 77 | 0 | 2 | 79 |
*За Лыкова Сергея Федоровича проголосовали 77 членов Ассоциации, что составляет 97 % от общего числа проголосовавших.
РЕШИЛИ: Избрать Председателем Правления Ассоциации ОПО РК (СРО) Лыкова Сергея Федоровича.
По четвертому вопросу:
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., предложившего Общему собранию утвердить Ревизионную комиссию в следующем составе:
- Председатель комиссии – Завгородний Александр Владимирович (ООО МЭК «Рубин», директор);
- Лавров Владимир Олегович (ЗАО «ПИ «Карелпроект», ведущий инженер) – член комиссии;
- Недашковский Александр Иванович (ООО «Межрегионэкспертиза», директор) – член комиссии.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 79, «против» - нет, «воздержался» - нет. Всего сдано 79 бюллетеней.
За Ревизионную комиссию в вышеуказанном составе проголосовали 79 членов Ассоциации, что составляет 100 % от общего числа проголосовавших.
РЕШИЛИ: Утвердить Ревизионную комиссию в следующем составе:
- Председатель комиссии – Завгородний Александр Владимирович (ООО МЭК «Рубин», директор);
- Лавров Владимир Олегович (ЗАО «ПИ «Карелпроект», ведущий инженер) – член комиссии;
- Недашковский Александр Иванович (ООО «Межрегионэкспертиза», директор) – член комиссии.
По пятому вопросу:
СЛУШАЛИ: Председателя Правления Лыкова С.Ф., с отчетом Правления Ассоциации о проделанной работе в 2017 году.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 79, «против» - нет, «воздержался» - нет. Всего сдано 79 бюллетеней. За утверждение отчета Правления Ассоциации проголосовали 79 членов, что составляет 100 % от общего числа проголосовавших.
РЕШИЛИ: Утвердить отчет Правления Ассоциации ОПО РК (СРО) о проделанной работе в 2017 году.
По шестому вопросу:
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., с отчетом Дирекции Ассоциации о проделанной работе за 2017 год и об исполнении сметы расходов в 2017 году на основании годовой отчетности и годового бухгалтерского баланса.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 78, «против» - нет, «воздержался» - нет; «недействительно» - 1. Всего сдано 79 бюллетеней. За утверждение отчета Дирекции Ассоциации и об исполнении сметы расходов в 2017 году проголосовали 78 членов, что составляет 99 % от общего числа проголосовавших.
РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Дирекции Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2017 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе исполнение сметы расходов в 2017 году.
По седьмому вопросу:
СЛУШАЛИ: Завгороднего А.В., который представил отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2017 год. Доложил собранию, что Ревизионной комиссией проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год и предложил отчет утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 79, «против» - нет, «воздержался» - нет. Всего сдано 79 бюллетеней. За утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации проголосовали 79 членов, что составляет 100 % от общего числа проголосовавших.
РЕШИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2017 году.
По восьмому вопросу:
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., об утверждение сметы Ассоциации ОПО РК (СРО) на 2018 год.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 79, «против» - 1, «воздержался» - нет. Всего сдано 79 бюллетеней.
За утверждение сметы проголосовали 78 членов Ассоциации, что составляет 99% от общего числа проголосовавших.
РЕШИЛИ: Утвердить смету Ассоциации ОПО РК (СРО) на 2018 год (прилагается).
По девятому вопросу: нет
Подсчет голосов проводила счетная комиссия, назначенная приказом директора Ассоциации ОПО РК (СРО) от 17.04.18 г. № 11.
Приложения к настоящему протоколу:
- Отчет Правления Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2017 год;
- Отчет дирекции Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2017 год;
- Заключение Ревизионной комиссии Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2017 год;
- Протокол Счетной комиссии от 23.04.2018 года;
- Смета Ассоциации ОПО РК (СРО) на 2018 год.
Примечание:
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют.
Председатель Собрания С.Ю.Лощилов