Протокол заседания Контрольной комиссии №2 от 20.11.2013 г.
Протокол заседания Контрольной комиссии
№2
г. Петрозаводск
«20» ноября
2013 г.
Место и время проведения заседания:
г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса,
дом 12, офис Партнерства 20 ноября 2013
г. 15 часов 00 мин.
Присутствовали:
Члены
Контрольной комиссии:
Председатель: Смоляков П.В. – директор ООО «Макромир»;
Заместитель председателя: Виноградова Е.И. – финансовый директор ООО
«Телеком-строй»;
Кузьмина В.А. – начальник группы планово-производственного
отдела ЗАО ПИ «Ка-релпроект»;
Гронская К.С. –
главный инженер проектов ГУП РК «Мост»
Кулдавлетов Э.Г. – индивидуальный предприниматель.
Приглашенные руководители (представители) членов
Партнерства:
Прокопьева Е.Е. – директор ООО «Рея» (20.11.2013
г. представлено информационное письмо и подтверждающие документы о смене
директора – вход. №370);
Сотрудники дирекции Партнерства:
Кобзев А.В. – директор;
Светланов С.Л. – заместитель директора;
Ленкова Е.Г. – главный специалист.
Протокол ведет:
Ленкова Е.Г.
Общее число членов Контрольной комиссии
– пять. Присутствовали пять (100,0%). В соответствии с Уставом Партнерства кворум для принятия решений
имеется.
Повестка:
1.
Информация о плановых
проверках, проведенных в 2013 году за отчетный период (2012 – 2013 г. г.), и их
результатах.
2.
Рассмотрение
вопроса о передаче материалов по нижеперечисленным организациям в
Дисциплинарную комиссию (ООО «Антэн», ООО «АТМ», ООО «ИнтерКом», ООО «Люмен+», ООО
«Петрозаводская проектно-строительная компания» (далее – ООО «ППСК»), ООО «Рея», ООО «Спектр-А»).
3.
Разное.
Первый
вопрос повестки: главный
специалист дирекции Партнерства Ленкова Е.Г. пояснила, что все проверки проведены в
соответствии с утвержденным на 2013 год графиком в установленные сроки (с
учетом официальных переносов) и представила подробный отчет о проведенных
контрольных мероприятиях по соблюдению членами Партнерства условий членства,
требований стандартов и правил саморегулирования.
Решили: принять к сведению.
Второй вопрос повестки:
Председатель Контрольной комиссии Смоляков П.В. сообщил, что все 7 (семь) рассматриваемых
организаций 13.11.13 г. были уведомлены в установленном порядке и приглашены на
сегодняшнее заседание дважды:
– в
письменной форме (исх. №121/1-7 от 12.11.13 г.)
– посредством телефонограмм накануне заседания
комиссии (ответственный – главный специалист Партнерства Ленкова Е.Г.).
Явился на заседание Контрольной
комиссии только директор ООО «Рея» – Прокопьева Е.Е.
Руководители 2-х организаций – Ковлакова
О.Г. (ООО «ИнтерКом», г. Петрозаводск») и Белов И.Ю. (ООО «ППСК», г. Петрозаводск)
прислали в Контрольною комиссию телефонограммы с указанием причин невозможности
своего присутствия на сегодняшнем заседании (Ковлакова О.Е. – в связи с
болезнью, Белов И.Ю. – в связи со срочной командировкой в г. Лахденпохья) – см.
приложение к данному протоколу.
Учитывая, что руководители оставшихся 4-х организаций (ООО «Антэн», ООО
«АТМ», ООО «Люмен+» и ООО «Спектр-А») были надлежаще уведомлены и приглашены, но не обеспечили свою (либо законного
представителя) явку на данное заседание и не представили информацию об уважительной
причине своего отсутствия, было решено провести заседание без их участия.
Голосовали: «ЗА» –
единогласно.
Руководитель ООО «Рея» Прокопьева
Е.Е. пояснила, что для устранения всех нарушений требуются значительные
финансовые затраты, а их основной крупный заказчик на сегодняшний день не
рассчитался с ООО «Рея» за выполненные проектные работы (акты выполненных работ
подписаны). Вместе с этим, Прокопьева Е.Е. гарантировала на заседании устно и
подтвердила свои слова письменно (см. гарантийное письмо – вх. №371 от 20.11.13
г.) то, что все нарушения будут устранены в срок до 15 декабря 2013 года, и
сведения об этом будут своевременно представлены в адреса Партнерства и
Контрольной комиссии.
Голосовали: «ЗА» –
единогласно.
Решили: предоставить
срок для устранения нарушений 20.12.2013 г. и представить подтверждающие
документы в адреса Контрольной комиссии и дирекции Партнерства.
В связи с отсутствием на
заседании остальных руководителей, все материалы проверок были рассмотрены без их участия.
Голосовали: «ЗА» –
единогласно.
Решили: предоставить срок для устранения (либо
принятия мер к устранению с предоставлением подтверждающих документов в адрес
Контрольной комиссии) выявленных нарушений:
1)
ООО «Антэн» - в срок до 20.12.13 г.;
2)
ООО «АТМ» - в срок до 20.12.13 г.;
3)
ООО «ИнтерКом» - в срок до 20.12.13 г.;
4)
ООО «Люмен+» - в срок до 05.12.13 г.;
5)
ООО «ППСК» - в срок до 05.12.13 г.;
6)
ООО «Спектр-А» - в срок до 20.12.13 г.
В случае не
устранения (либо не представления сведений о принятых мерах в Контрольную
комиссию) в установленный срок, передать на рассмотрение в Дисциплинарную
комиссию необходимые документы и
материалы для принятия решений о применении мер дисциплинарного воздействия.
Направить
выписки из данного протокола руководителям вышеперечисленных организаций.
Третий вопрос повестки: обсудили полномочия и акты в рамках имеющихся у
постоянно действующих коллегиальных органов Партнерства обязательные для всех
членов Партнерства, Правления и должностных лиц и сотрудников дирекции и
процедуру передачи дел и материалов проверок в Дисциплинарную комиссию
Партнерства.
Решили: принять к сведению.
Приложения к протоколу:
1.
Отчет «Сведения о плановых проверках организаций – членов Партнерства,
проведенных в 2013 году за отчетный период 2012-2013 г.г.» (докладчик Ленкова
Е.Г.);
2.
Телефонограммы от 20.11.2013 г. в количестве 2 (двух) - от Белова И.Ю. (ген. директора ООО «ППСК»)
и Ковлаковой О.Е. (директора ООО «ИнтерКом»);
3. Информация по выявленным в результате проведения проверок и не
устраненным в установленные Контрольной комиссией сроки нарушениям 7-ми (семи) приглашенным на
заседание организациям по состоянию на 20.11.13 г.;
4.
Справка по задолженности по членским и иным взносам 7-ми (семи)
приглашенным на заседание организациям по состоянию на 20.11.13 г. (к п.2);
5.
Справка по необученным специалистам 7-ми (семи) приглашенным на заседание
организациям по состоянию на 20.11.13 г. (к п.2).
Председатель
комиссии Смоляков
П.В.
Секретарь
заседания Ленкова
Е.Г.