Протокол Правления №26 от 12.12.2018 г.
ПРОТОКОЛ № 26
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций Республики Карелия»
(Далее – Ассоциация)
г. Петрозаводск «12» декабря 2018 года
Место проведения собрания: 185035, город Петрозаводск, улица Андропова, дом 15.
Офис ООО Инженерный центр «Штрих».
Дата и время заседания Правления: 12 декабря 2018 г. 12 часов 00 минут.
Присутствовали:
Председатель Правления: Лыков Сергей Федорович
Члены Правления с правом голоса: Васильев Андрей Владимирович, Зорин Александр Иванович, Лощилов Сергей Юрьевич, Самохвалов Василий Алексеевич, Низовцев Александр Анатольевич, Олейников Виталий Аристархович.
Общее число членов Правления – семь. Присутствовали семь (100%).
В соответствии с Уставом Ассоциации ОПО РК (СРО) кворум для принятия решений имеется.
Директор Ассоциации ОПО РК (СРО) – Кобзев Анатолий Валентинович.
Секретарь – Светланов Сергей Леонидович, заместитель директора Ассоциации ОПО РК (СРО) (протокол ведется секретарем).
Повестка дня:
1. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации.
2. Об итогах VI Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
3. О внесении изменений в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации в связи с увольнением Ананько Валерия Антоновича (ООО "Галана", ГИП) – члена комиссии (письмо ООО «Галана»).
4. Информация о внесении изменений в реестр членов Ассоциации ОПО РК (СРО).
5. О внеплановых проверках Ростехнадзора для подтверждения статуса СРО.
6. Разное
По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В. о назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации. Предложил заключить договор на проведение аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации с ООО Центр «Консалтинг Аудит».
ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.
РЕШИЛИ: заключить договор на проведение аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации с ООО Центр «Консалтинг Аудит».
По второму вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., об итогах VI Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Докладчик сообщил о принятых съездом решениях.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.
РЕШИЛИ: принять к сведению.
По третьему вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Лыкова С.Ф. о внесении изменений в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации в связи с увольнением Ананько В.А. – члена Дисциплинарной комиссии. Пояснил, что в Правление Ассоциации поступило письмо директора ООО «Галана» С.Ю. Лощилова с информацией об увольнении Ананько В.А. Предложил избрать в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации Галафеева Александра Сергеевича, заместителя технического директора АО «КСМ».
ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.
РЕШИЛИ: Включить в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации заместителя технического директора АО «КСМ» Галафеева Александра Сергеевича.
По четвертому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., с информацией о внесении изменений в реестр членов Ассоциации ОПО РК (СРО). Сообщил, что ранее вынесенное Правлением предписание о направлении информационных писем в адрес членов Ассоциации дирекцией выполнено, ряд организаций направили необходимые сведения для включения их в реестр. Предложил продолжить эту работу в плановом порядке.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.
РЕШИЛИ: Принять к сведению.
По пятому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., о внеплановых проверках Ростехнадзора для подтверждения статуса СРО. Сообщил, что в первом квартале 2019 года в Ассоциации проведение внеплановой проверки Ростехнадзором не предусмотрено. Довел информацию о мероприятиях, которые проводит дирекция в рамках подготовки к внеплановой проверке Ростехнадзора.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.
РЕШИЛИ: Принять к сведению.
По шестому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Лыкова С.Ф., Лощилова С.Ю., Кобзева А.В., Светланова С.Л. о взаимодействии органов управления Ассоциации при принятии решений о направлении обращений в адрес государственных структур. Решили, что необходим анализ и широкое обсуждение между участниками органов управления целесообразности таких обращений, в целях устранения возможных конфликтных ситуаций в дальнейшем.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.
РЕШИЛИ: Принять к сведению.
Председатель заседания Правления Лыков С.Ф.
Секретарь заседания Правления Светланов С.Л.