Протокол Правления № 22 от 04.07.2017 г.
ПРОТОКОЛ № 22
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций Республики Карелия»
(Далее – Ассоциация)
г. Петрозаводск «04» июля 2017 года
Место проведения собрания: 185035, город Петрозаводск, улица Андропова, дом 15.Офис ООО Инженерный центр «Штрих».
Дата и время заседания Правления: 4 июля 2017 г. 11 часов 00 минут.
Присутствовали:
Председатель Правления - Лыков Сергей Федорович.
Члены Правления: Васильев Андрей Владимирович, Зорин Александр Иванович, Лощилов Сергей Юрьевич, Коновалов Владимир Васильевич, Самохвалов Василий Алексеевич.
Общее число членов Правления – семь. Присутствовали шесть (86%).
В соответствии с Уставом Ассоциации ОПО РК (СРО) кворум для принятия решений имеется.
Директор Ассоциации ОПО РК (СРО) – Кобзев Анатолий Валентинович.
Секретарь – Светланов Сергей Леонидович, заместитель директора Ассоциации ОПО РК (СРО) (протокол ведется секретарем).
Повестка дня:
1. Утверждение даты проведения и повестки внеочередного Общего собрания Ассоциации.
2. О Правлении.
3. О результатах реализации положений Федерального закона № 126-ФЗ «О внесении изменений в статью 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».
4. О специализированных органах Ассоциации.
5. Разное
По первому вопросу
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В. об утверждении даты проведения и повестки внеочередного Общего собрания Ассоциации. Сообщил, что направлено уведомление в Ростехнадзор о подтверждении статуса СРО с внутренними документами Ассоциации. Предложил, что в случае необходимости внесения изменений во внутренние документы Ассоциации оперативно провести внеочередное Общее собрание.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.
РЕШИЛИ: принять к сведению. Поручить дирекции организацию внеочередного Общего собрания Ассоциации (по необходимости).
По второму вопросу
СЛУШАЛИ: Лыкова С.Ф., о том, что в связи с вступлением в силу положений федерального закона № 372-ФЗ необходимо провести работу по выявлению возможного конфликта интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, и принятие по ним решений, и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью члена Правления и законными интересами саморегулируемой организации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам саморегулируемой организации. Предложил членам Правления направить Председателю Правления в письменном виде заявления о наличии (отсутствии) такого конфликта интересов.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.
РЕШИЛИ: в срок до 20 июля 2017 года направить на имя Председателя Правления в письменном виде заявления о наличии (отсутствии) такого конфликта интересов.
По третьему вопросу
СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., о результатах реализации положений Федерального закона № 126-ФЗ «О внесении изменений в статью 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации». Предложил утвердить с 01.07.17г.:
- перечень членов Ассоциации (до 04.07.2016), подавших заявление о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе, и размер их взноса (части взноса) в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, рассчитанного пропорционально размеру ранее внесенного ими взноса в компенсационный фонд Ассоциации, при использовании доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации, сформированного до 04 июля 2016 года и размещенных на специальных счетах в Сбербанке (приложение №1 к настоящему протоколу);
- перечень членов Ассоциации, имеющих право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров с 01 июля 2017 года (приложение №2 к настоящему протоколу);
- перечень членов Ассоциации, уплативших часть взноса в КФ ОДО до вступления в силу Федерального закона № 126-ФЗ и получивших право на использование доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации, сформированного до 04 июля 2016 года и размещенных на специальных счетах в Сбербанке для возможного возврата им уплаченных денежных средств, как ошибочно внесенных в КФ ОДО Ассоциации.
Дирекции Ассоциации направить запрос в вышестоящие органы государственной власти и НОПРИЗ по разъяснению положений в части возврата уплаченных денежных средств, в соответствии с указанным законом.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.
РЕШИЛИ: утвердить с 01.07.17г.:
- перечень членов Ассоциации (до 04.07.2016), подавших заявление о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе, и размер их взноса (части взноса) в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, рассчитанного пропорционально размеру ранее внесенного ими взноса в компенсационный фонд Ассоциации при использовании доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации, сформированного до 04 июля 2016 года и размещенных на специальных счетах в Сбербанке (приложение №1 к настоящему протоколу);
- перечень членов Ассоциации, имеющих право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров с 01 июля 2017 года (приложение №2 к настоящему протоколу);
- перечень членов Ассоциации, уплативших часть взноса в КФ ОДО до вступления в силу Федерального закона № 126-ФЗ и получивших право на использование доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации, сформированного до 04 июля 2016 года и размещенных на специальных счетах в Сбербанке для возможного возврата им уплаченных денежных средств, как ошибочно внесенных в КФ ОДО Ассоциации (приложение № 3 к настоящему протоколу).
Дирекции Ассоциации направить запрос в вышестоящие органы государственной власти и НОПРИЗ по разъяснению положений в части возврата уплаченных денежных средств, в соответствии с указанным законом.
По четвертому вопросу
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., о необходимости внесения изменений в работу специализированных органов Ассоциации в связи с вступлением в силу положений 372-ФЗ с 01.07.2017.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.
РЕШИЛИ:
- Обязать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, являющихся членами саморегулируемой организации, не позднее 15.09.2017 года привести в соответствие с требованиями, установленными в стандартах саморегулируемой организации штатное расписание, документы и должностные инструкции работников;
- Председателю Контрольной комиссии подготовить предложения по составу Контрольной комиссии и внести изменения в Табель проверок с учетом вступивших в силу изменений законодательства и с целью оперативной проверки соответствия им членов Ассоциации.
По пятому вопросу
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В. о необходимости внесения изменений в формы Ассоциации с учетом новых требований законодательства.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.
РЕШИЛИ: поручить Дирекции разработать и утвердить необходимые формы бланков Ассоциации в соответствии с новыми требованиями законодательства и внутренних документов Ассоциации.
Председатель заседания Правления Лыков С.Ф.
Секретарь заседания Правления Светланов С.Л.