Протокол очередного ОС №1 от 23.05.2012 г.
Протокол № 1
Очередного общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Объединение проектных организаций
Республики Карелия (СРО)»
г.
Петрозаводск
"23" мая 2012 г.
Присутствовали:
Члены
ОПО (СРО) в количестве 45 (лист
регистрации прилагается).
Согласно реестру членов ОПО РК (СРО) –
всего 61 членов. Явка – 73 %. Количество голосов – 45 голоса (73 %).
Полномочия представителей членов ОПО РК (СРО) проверены. В соответствии с
Уставом ОПО РК (СРО) кворум для принятия
решений имеется.
Председателем
собрания единогласно избрали Председателя
Правления Лыкова Сергея Федоровича
Секретарем
собрания единогласно избрали Светланова Сергея Леонидовича – заместителя директора ОПО РК (СРО).
Повестку дня
собрания утвердили единогласно.
Приглашенные: Ю.Г.Ефименко, и.о.руководителя Беломорского
Управления Ростехнадзора, М.Е.Ганин, начальник ГУ РК Управления гос.экспертизы
Минстроя, а также представитель Министерства строительства РК Е.П. Коршаков.
Повестка дня:
1. Утверждение
Повестки дня. Выборы Председательствующего на Общем собрании. Представление
приглашенных лиц. Ответы на вопросы.
2. Аттестация
специалистов по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении
выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой.
3. Утверждение
Отчета Правления за 2011 год.
4. Утверждение
Отчета Дирекции за 2011 год, в том числе об исполнении сметы расходов в 2011
году.
5. Утверждение
Отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности
ОПО РК (СРО) в 2011 году.
6. Утверждение
состава Ревизионной комиссии.
7. Об исключении
из членов Партнерства членов, не выполняющих уставные требования по уплате
членских взносов и наличия допуска.
8. Разное:
- О Приказе
Минрегионразвития от 14.10.2011 г. № 536 «О внесении изменения в Приказ
Минрегиона от 30.12.2009 г. № 624».
- Информация о проведении Управлением министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Карелия плановой документарной проверки Партнерства за
период с 01.01.2009 года по 29.02.2012г.
- Информация о
создании электронного реестра Национального объединения проектировщиков и
внесении в него данных об организациях-членах НП ОПО РК (СРО).
По первому
вопросу:
СЛУШАЛИ:
Светланова С.Л., предложившего: утвердить повестку дня, выбрать Председателя и
секретаря собрания.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.
РЕШИЛИ: Утвердить
предложенную повестку дня, избрать председателем собрания Лыкова Сергея
Федоровича, секретарем собрания Светланова Сергея Леонидовича.
По второму
вопросу:
СЛУШАЛИ: : Ю.Г.Ефименко, и.о.руководителя Беломорского
Управления Ростехнадзора по вопросу аттестации специалистов по правилам,
установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по
которым осуществляется надзор этой Службой, и М.Е.Ганина, начальник ГУ
РК Управления гос.экспертизы Минстроя об изменениях федерального
законодательства в сфере экспертизы проектной документации.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.
РЕШИЛИ: принять к
сведению.
По третьему вопросу:
СЛУШАЛИ: Председателя Правления Лыкова С.Ф. с отчетом Правления
Партнерства о проделанной работе в 2011 году.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 44, «против» - нет, «воздержался» - 1. Всего сдано 45
бюллетеня.
РЕШИЛИ: Утвердить отчет Правления Партнерства о проделанной работе в 2011 году.
По четвертому
вопросу:
СЛУШАЛИ: Директора Лыкова
А.С. с отчетом Дирекции Партнерства о проделанной работе за 2011 год и об
исполнении сметы расходов в 2011 году на основании годовой отчетности и
годового бухгалтерского баланса.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 43, «против» - нет, «воздержался» - 1. недействительных
бюллетеней – 1. Всего сдано 45 бюллетеня.
РЕШИЛИ: Утвердить отчет Дирекции Партнерства о
проделанной работе за 2011 год и об исполнении сметы расходов в 2011 году на
основании годовой отчетности и годового бухгалтерского баланса.
По пятому вопросу:
СЛУШАЛИ: Члена Ревизионной
комиссии Завгороднего А.В. с отчетом Ревизионной комиссии о результатах
финансово-хозяйственной деятельности ОПО РК (СРО) в 2011 году.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 45, «против» - нет, «воздержался» - нет, недействительных бюллетеней - нет. Всего
сдано 45 бюллетеня.
РЕШИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах
финансово-хозяйственной деятельности ОПО РК (СРО) в 2011 году.
По шестому вопросу:
СЛУШАЛИ: ЛЫКОВА А.С., предложившего Общему собранию утвердить
Ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Председатель -
Завгородний А.В., ООО «Рубин», директор;
2. Евтушенко А.Н.,
ПКФ «Севпун», зам. директора (зам. председателя комиссии);
3. Петреляйнен
О.Ф., ООО «ЭЛС» директор.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 45, «против» - нет, «воздержался» - нет, недействительных бюллетеней - нет. Всего
сдано 45 бюллетеня.
РЕШИЛИ: Утвердить
Ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Председатель -
Завгородний А.В., ООО «Рубин», директор;
2. Евтушенко А.Н.,
ПКФ «Севпун», зам. директора (зам. председателя комиссии);
3. Петреляйнен
О.Ф., ООО «ЭЛС» директор.
По седьмому
вопросу:
СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., об
исключении из членов Партнерства членов, не выполняющих уставные требования по
уплате членских взносов: ООО "НоутисСтандартАвтоматик".
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 42, «против» - 0, «воздержался» - 3, недействительных бюллетеней - 0. Всего
сдано 45 бюллетеня.
РЕШИЛИ: Исключить из членов Партнерства членов, не выполняющих
уставные требования по уплате членских взносов: ООО "НоутисСтандартАвтоматика".
По восьмому
вопросу:
СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., о
Приказе Минрегионразвития от 14.10.2011 г. № 536 «О внесении изменения в Приказ
Минрегиона от 30.12.2009 г. № 624», информации о проведении Управлением министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Карелия плановой документарной проверки Партнерства за
период с 01.01.2009 года по 29.02.2012 г. и М.У. Левкину с информацией о создании электронного реестра
Национального объединения проектировщиков и внесении в него данных об
организациях-членах НП ОПО РК (СРО).
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.
РЕШИЛИ: принять к сведению.
Приложение к
протоколу: Отчет Правления, отчет
дирекции, отчет ревизионной комиссии.
Примечание: Члены ОПО
РК СРО,
которые не согласны с принятыми решениями общего собрания, а так же
в случае наличия замечаний, предлагаем их направить в администрацию ОПО РК (СРО) в письменном виде.
Председатель
Собрания С.Ф. Лыков
Секретарь Собрания С.Л. Светланов