Протокол очередного ОС №4 от 08.12.2011 г.
Протокол № 4
Очередного общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Объединение проектных организаций
Республики Карелия (СРО)»
г.
Петрозаводск
"08" декабря 2011 г.
Присутствовали:
Члены
ОПО (СРО) в количестве 53 (лист
регистрации прилагается).
Согласно реестру членов ОПО РК (СРО) –
всего 64 члена. Явка – 82 %. Количество голосов – 53 голоса (100%).
Полномочия представителей членов ОПО РК (СРО) проверены. В соответствии с
Уставом ОПО РК (СРО) кворум для принятия
решений имеется.
Председателем
собрания единогласно избрали Лыкова
Сергея Федоровича
Секретарем
собрания единогласно избрали Светланова Сергея Леонидовича – сотрудника ОПО РК (СРО).
Повестку дня
собрания утвердили единогласно.
Повестка дня:
1. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о
результатах финансово-хозяйственной деятельности ОПО РК (СРО) в 2010 году.
2. Об избрании
членов Правления Партнерства (форма голосования
– тайное).
3. Об избрании
Председателя Правления Партнерства (форма голосования – тайное).
4. Утверждение
сметы Партнерства на 2012 год.
5. Утверждение
способа размещения средств компенсационного фонда (депозиты либо депозитные
сертификаты).
6. Об утверждении
изменений и дополнений в нормативные документы Партнерства ОПО РК (СРО) в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ (предварительно: Устав; Положение «О Правлении
Партнерства»; Положение «О Председателе Партнерства»; Положение «Об
аттестации»; Положения «О порядке раскрытия информации» и стандарт раскрытия информации о деятельности
членов СРО Некоммерческого партнерства).
7. Разное (О минимально необходимых требованиях к выдаче
саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо
опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим
влияние на безопасность указанных объектов).
Собрание открытым
голосованием решило проводить голосование вопросов повестки дня в порядке,
установленным Программой проведения Общего собрания 08.12.2011года.
По первому
вопросу:
СЛУШАЛИ: Члена ревизионной комиссии Завгороднего А.В. о
результатах плановой документарной проверки финансово-хозяйственной
деятельности НП «Объединение проектных организаций Республики Карелия» за 2010
финансовый год (период с 01.01.10 г. по 31.12.10 г.)
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 51, «против» - 1, «воздержался» - нет, недействительных
бюллетеней - 1. Всего сдано 53 бюллетеня.
РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Ревизионной комиссии о результатах
финансово-хозяйственной деятельности ОПО РК (СРО) в 2010 году.
По второму
вопросу:
СЛУШАЛИ: Светланова С.Л. об утверждении Положения «О порядке раскрытия
информации» и Стандарта раскрытия
информации о деятельности членов партнерства, а также внесение изменений и
дополнений в нормативные документы Партнерства
ОПО РК (СРО) в соответствии с требованиями действующего законодательства
РФ, а именно в:
- Устав Партнерства;
- Положение «О Правлении Партнерства»;
- Положение «О Председателе Партнерства».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 52, «против» - нет, «воздержался» - нет, недействительных
бюллетеней – 1. Всего сдано 53 бюллетеня.
РЕШИЛИ: Утвердить Положение «О порядке раскрытия
информации» и Стандарт раскрытия
информации о деятельности членов партнерства, а также внесение изменений и
дополнений в нормативные документы Партнерства
ОПО РК (СРО) в соответствии с требованиями действующего законодательства
РФ, а именно в:
- Устав Партнерства;
- Положение «О Правлении Партнерства»;
- Положение «О Председателе Партнерства».
По третьему вопросу:
СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., об
избрании членов Правления Партнерства в
следующем составе:
1. Васильев Андрей
Владимирович
2. Воронин Михаил
Эрикович
3. Коновалов Владимир
Васильевич
4. Лощилов Сергей
Юрьевич
5. Лыков Сергей
Федорович
6. Самохвалов Василий
Алексеевич
7. Щербакова Ирина
Леонидовна
ГОЛОСОВАЛИ: Итоги
голосования по бюллетеню №3.1 (тайное голосование):
Сдано 53 (пятьдесят три) бюллетеня, из них:
|
№ пп
|
Фамилия, имя, отчество члена
Правления Партнерства
|
«ЗА»
|
«ПРОТИВ»
|
«ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ»
|
не действи-телен
**
|
%
|
|
1.
|
Васильев Андрей Владимирович
|
52
|
0
|
0
|
1
|
100
|
|
2.
|
Воронин Михаил Эрикович
|
51
|
1
|
0
|
1
|
98
|
|
3.
|
Коновалов Владимир
Васильевич
|
52
|
0
|
0
|
1
|
100
|
|
4.
|
Лощилов Сергей Юрьевич
|
51
|
1
|
0
|
1
|
98
|
|
5.
|
Лыков Сергей Федорович
|
52
|
0
|
0
|
1
|
100
|
|
6.
|
Самохвалов Василий
Алексеевич
|
51
|
1
|
0
|
1
|
98
|
|
7.
|
Щербакова Ирина Леонидовна
|
52
|
0
|
0
|
1
|
100
|
РЕШИЛИ: Избрать Правление Партнерства в следующем составе:
1. Васильев Андрей
Владимирович
2. Воронин Михаил
Эрикович
3. Коновалов Владимир
Васильевич
4. Лощилов Сергей
Юрьевич
5. Лыков Сергей
Федорович
6. Самохвалов Василий
Алексеевич
7. Щербакова Ирина
Леонидовна
По четвертому
вопросу:
СЛУШАЛИ: Светланова С.Л.,
об одобрении деятельности Правления за период с
23 октября 2011 года.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 52, «против» - нет, «воздержался» - нет, недействительных бюллетеней - 1. Всего
сдано 53 бюллетеня.
РЕШИЛИ: Одобрить деятельность Правления за период с 23 октября 2011 года.
По пятому
вопросу:
СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., об
избрании Председателя Правления Партнерства.
ГОЛОСОВАЛИ: Сдано 53
(пятьдесят три) бюллетеня, из них:
|
№ пп
|
Фамилия, имя, отчество члена
Правления Партнерства
|
«ЗА»
|
«ПРОТИВ»
|
«ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ»
|
не действи-телен**
|
Всего сдано бюллетеней
|
|
1.
|
Васильев Андрей
Владимирович
|
0
|
52
|
0
|
1
|
53
|
|
2.
|
Воронин Михаил Эрикович
|
0
|
52
|
0
|
1
|
53
|
|
3.
|
Коновалов Владимир
Васильевич
|
0
|
52
|
0
|
1
|
53
|
|
4.
|
Лощилов Сергей Юрьевич
|
2
|
50
|
0
|
1
|
53
|
|
5.
|
Лыков Сергей Федорович
|
50*
|
2
|
0
|
1
|
53
|
|
6.
|
Самохвалов Василий
Алексеевич
|
0
|
52
|
0
|
1
|
53
|
|
7.
|
Щербакова Ирина Леонидовна
|
0
|
52
|
0
|
1
|
53
|
*За Лыкова Сергея Федоровича проголосовали
50 членов Партнерства, что составляет 96% от общего числа проголосовавших.
**
1 (один) бюллетень считать недействительным, так как у члена Партнерства ООО
«ПМК-309 Связьстрой» доверенность на представителя Каверина А.С. оформлена
ненадлежащим образом.
РЕШИЛИ: Избрать Председателем Правления Партнерства Лыкова
Сергея Федоровича.
По шестому
вопросу:
СЛУШАЛИ: Светланова С.Л. об
утверждении способа размещения средств компенсационного фонда – банковский
депозит.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 52, «против» - нет, «воздержался» - нет, недействительных бюллетеней - 1. Всего
сдано 53 бюллетеня.
РЕШИЛИ: Утвердить способ
размещения средств компенсационного фонда – банковский депозит.
По седьмому
вопросу:
СЛУШАЛИ: Лыкова А.С., об утверждении сметы Партнерства на 2012 год в
сумме 19 795 575 (Девятнадцать миллионов семьсот девяносто пять тысяч пятьсот
семьдесят пять) рублей.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 47, «против» - 3, «воздержался» - 2, недействительных бюллетеней - 1. Всего
сдано 53 бюллетеня.
РЕШИЛИ: Утвердить смету
Партнерства на 2012 год в сумме 19 795 575 (Девятнадцать миллионов семьсот
девяносто пять тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей.
Примечание: Члены ОПО
РК СРО,
которые не согласны с принятыми решениями общего собрания, а так же
в случае наличия замечаний, предлагаем их направить в администрацию ОПО РК (СРО) в письменном виде.
Председатель
Собрания
С.Ф.Лыков
Секретарь Собрания С.Л. Светланов