Протокол очередного ОС №1 от 26.04.2011 г.
Протокол № 1
Очередного общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Объединение проектных организаций
Республики Карелия (СРО)»
г.
Петрозаводск
"26" апреля 2011 г.
Присутствовали:
Члены
ОПО (СРО) в количестве 52 (лист
регистрации прилагается).
Согласно реестру членов ОПО РК (СРО) –
всего 64 членов. Явка – 81 %. Количество голосов – 52 голоса (81 %).
Полномочия представителей членов ОПО РК (СРО) проверены. В соответствии с
Уставом ОПО РК (СРО) кворум для принятия
решений имеется.
Председателем
собрания единогласно избрали Светланова
Сергея Леонидовича
Секретарем
собрания единогласно избрали Ленкову Елену Геннадьевну – сотрудника ОПО РК (СРО).
Повестку дня
собрания утвердили единогласно.
Повестка дня:
1. Утверждение
Отчета Правления за 2010 год.
2. Утверждение
Отчета Дирекции за 2010 год, в том числе об исполнении сметы расходов в 2010
году.
3. Утверждение
Отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности
ОПО РК (СРО) в 2009 году.
4. Утверждение
состава Ревизионной комиссии.
5. Об исключении
из членов Партнерства членов, не выполняющих уставные требования по уплате
членских взносов и наличия допуска.
6. Разное.
По первому
вопросу:
СЛУШАЛИ: Председателя Правления Лыкова С.Ф. с отчетом Правления
Партнерства о проделанной работе в 2010 году.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 52, «против» - нет, «воздержался» - нет. Всего сдано 52
бюллетеня.
РЕШИЛИ: Утвердить отчет Правления Партнерства о проделанной работе в 2010 году.
По второму
вопросу:
СЛУШАЛИ: Директора Лыкова
А.С. с отчетом Дирекции Партнерства о проделанной работе за 2010 год и об
исполнении сметы расходов в 2010 году на основании годовой отчетности и годового
бухгалтерского баланса.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 52, «против» - нет, «воздержался» - нет. Всего сдано 52
бюллетеня.
РЕШИЛИ: Утвердить отчет Дирекции Партнерства о
проделанной работе за 2010 год и об исполнении сметы расходов в 2010 году на
основании годовой отчетности и годового бухгалтерского баланса.
По третьему вопросу:
СЛУШАЛИ: Члена Ревизионной
комиссии Завгороднего А.В. с отчетом Ревизионной комиссии о результатах
финансово-хозяйственной деятельности ОПО РК (СРО) в 2009 году. Пояснил, что длительность
проверки была обусловлена скрупулезной работой аудиторской компании и
устранением имевшихся замечаний.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 50, «против» - нет, «воздержался» - нет, недействительных бюллетеней - 2. Всего
сдано 52 бюллетеня.
РЕШИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах
финансово-хозяйственной деятельности ОПО РК (СРО) в 2009 году.
По четвертому
вопросу:
СЛУШАЛИ: Самохвалова В.А., предложившего
Общему собранию утвердить Ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Председатель
- Аюкаев Р.И., ООО «Чистая вода», директор;
2. Завгородний А.В.,
ООО «Рубин», директор (зам. председателя комиссии);
3. Евтушенко А.Н.,
ПКФ «Севпун», директор.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 52, «против» - нет, «воздержался» - нет, недействительных бюллетеней - нет. Всего
сдано 52 бюллетеня.
РЕШИЛИ: Утвердить Ревизионную
комиссию в следующем составе:
1. Председатель - Аюкаев Р.И., ООО «Чистая вода», директор;
2. Завгородний А.В.,
ООО «Рубин», директор (зам. председателя комиссии);
3. Евтушенко А.Н.,
ПКФ «Севпун», директор.
По пятому
вопросу:
СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., Об
исключении из членов Партнерства членов, не выполняющих уставные требования по
уплате членских взносов:
1. ООО "Решение инженерных проблем";
2. ОАО ИСФ
"Карелстрой".
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 48, «против» - 1, «воздержался» - 2, недействительных бюллетеней - 1. Всего
сдано 52 бюллетеня.
РЕШИЛИ: Исключить из членов Партнерства членов, не выполняющих
уставные требования по уплате членских взносов:
1. ООО "Решение инженерных проблем";
2. ОАО ИСФ
"Карелстрой".
По шестому
вопросу:
СЛУШАЛИ: Светланова С.Л. о
необходимости утверждения следующих документов Партнерства:
1. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность
особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования
атомной энергии);
2. Положение о Компенсационном фонде (новая редакция).
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 50, «против» - нет, «воздержался» - 2, недействительных бюллетеней - нет. Всего
сдано 52 бюллетеня.
РЕШИЛИ: Утвердить следующие
документы Партнерства:
1. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность
особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования
атомной энергии);
2. Положение о Компенсационном фонде (новая редакция).
Приложение к
протоколу: Отчет Правления, отчет
дирекции, отчет ревизионной комиссии.
Примечание: Члены ОПО
РК СРО,
которые не согласны с принятыми решениями общего собрания, а так же
в случае наличия замечаний, предлагаем их направить в администрацию ОПО РК (СРО) в письменном виде.
Председатель
Собрания
С.Л. Светланов
Секретарь Собрания
Е.Г. Ленкова