Протокол Правления №1 от 09.01.2023 г.
ПРОТОКОЛ № 1
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций Республики Карелия»
(Далее – Ассоциация)
г. Петрозаводск «09» января 2023 года
Место проведения собрания: 185035, город Петрозаводск, улица Андропова, дом 15.
Офис ООО Инженерный центр «Штрих».
Дата и время заседания Правления: 09 января 2023 г. 11 часов 30 минут.
Присутствовали:
Председатель Правления: Лыков Сергей Федорович
Члены Правления: Зорин Александр Иванович, Лощилов Сергей Юрьевич, Самохвалов Василий Алексеевич, Галафеев Александр Сергеевич.
Общее число членов Правления – семь. Присутствовали пять (71%).
В соответствии с Уставом Ассоциации ОПО РК (СРО) кворум для принятия решений имеется.
Директор Ассоциации ОПО РК (СРО) – Кобзев Анатолий Валентинович.
Секретарь – Светланов Сергей Леонидович, заместитель директора Ассоциации ОПО РК (СРО) (протокол ведется секретарем).
Повестка дня:
1. Утверждение плана контрольных мероприятий на 2023 год.
2. О внесении изменений в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации в связи с увольнением члена указанной комиссии (письмо ЗАО ПИ «Карелпроект»).
3. Разное.
По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В. об утверждении плана (табеля) плановых контрольных мероприятий на 2023 год. Пояснил, что председателем Контрольной комиссии подписан табель плановых проверок на 2023 год, который необходимо утвердить, а также разместить на сайте Ассоциации в установленном законом порядке.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.
РЕШИЛИ: утвердить план (табель) контрольных мероприятий на 2023 год (прилагается).
По второму вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., о внесении изменений в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации в связи с увольнением члена Дисциплинарной комиссии – Ефремовой В.А. (ЗАО «ПИ «Карелпроект»). Пояснил, что в Правление Ассоциации поступило письмо директора ЗАО «ПИ «Карелпроект» Самохвалова В.А. с информацией об увольнении Ефремовой В.А. и предложением избрать в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации Ямщикову Надежду Николаевну (главного бухгалтера ЗАО ПИ «Карелпроект»).
ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно
РЕШИЛИ: Избрать в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации - Ямщикову Надежду Николаевну (главного бухгалтера ЗАО ПИ «Карелпроект»).
По третьему вопросу повестки дня: нет.
Председатель заседания Правления Лыков С.Ф.
Секретарь заседания Правления Светланов С.Л.