Протокол Правления №4 от 06.02.2020 г.
ПРОТОКОЛ № 4
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций Республики Карелия»
(Далее – Ассоциация)
г. Петрозаводск «06» февраля 2020 года
Место проведения собрания: 185035, город Петрозаводск, улица Андропова, дом 15.
Офис ООО Инженерный центр «Штрих».
Дата и время заседания Правления: 06 февраля 2020 г. 11 часов 30 минут.
Присутствовали:
Председатель Правления: Лыков Сергей Федорович
Члены Правления с правом голоса: Васильев Андрей Владимирович, Зорин Александр Иванович, Лощилов Сергей Юрьевич, Олейников Виталий Аристархович.
Общее число членов Правления – семь. Присутствовали пять (71%).
В соответствии с Уставом Ассоциации ОПО РК (СРО) кворум для принятия решений имеется.
Директор Ассоциации ОПО РК (СРО) – Кобзев Анатолий Валентинович.
Секретарь – Светланов Сергей Леонидович, заместитель директора Ассоциации ОПО РК (СРО) (протокол ведется секретарем).
Повестка дня:
- Утверждение предварительной повестки очередного Общего собрания Ассоциации.
- О необходимости изменений и дополнений в нормативные документы Ассоциации ОПО РК (СРО).
- Информация о плане контрольных мероприятий на 2020 год.
- О страховании.
- Разное.
По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., предложил утвердить предварительную повестку очередного годового Общего собрания Ассоциации.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.
РЕШИЛИ: утвердить предварительную повестку очередного годового Общего собрания Ассоциации (прилагается).
По второму вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., который информировал членов Правления о необходимости проведения работы по подготовке изменений и дополнений в нормативные документы Ассоциации ОПО РК (СРО).
ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.
РЕШИЛИ: поручить дирекции провести работы по подготовке необходимых изменений и дополнений в нормативные документы Ассоциации ОПО РК (СРО) и утвердить их на очередном годовом Общем собрании.
По третьему вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., с информацией о ходе выполнения плана контрольных мероприятий на 2020 год в части анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов по итогам 2019 года. Отметил, что в настоящее время сдали отчеты 30% от общего числа членов Ассоциации. Случаев несоответствия размера взноса в КФ ВВ и ОДО не выявлено.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.
РЕШИЛИ: Принять к сведению.
По четвертому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., Светланова С.Л. с информацией о страховании. Сообщили, что в настоящее время активно формируется судебная практика по взысканию заказчиками и иными лицами денежных средств КФ ВВ и ОДО саморегулируемых организаций. Отметили, что институт страхования является одним из инструментов по сохранности средств КФ. Предложили продолжить работу по накоплению информации по данному вопросу, организовать встречи с представителями страховщиков для получения конкретных условий страхования.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.
РЕШИЛИ: Принять к сведению.
По пятому вопросу повестки дня (Разное).
СЛУШАЛИ: Лыкова С.Ф., об уточнении положений трудового договора директора Ассоциации.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.
РЕШИЛИ: Одобрить внесение Председателем Правления уточнений в трудовой договор директора Ассоциации с 01.01.2020г.
Председатель заседания Правления Лыков С.Ф.
Секретарь заседания Правления Светланов С.Л.