Протокол Правления №18 от 12.09.2019 г.
ПРОТОКОЛ № 18
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций Республики Карелия»
(Далее – Ассоциация)
г. Петрозаводск «12» сентября 2019 года
Место проведения собрания: 185035, город Петрозаводск, улица Андропова, дом 15.
Офис ООО Инженерный центр «Штрих».
Дата и время заседания Правления: 12 сентября 2019 г. 12 часов 00 минут.
Присутствовали:
Председатель Правления: Лыков Сергей Федорович
Члены Правления: Васильев Андрей Владимирович, Лощилов Сергей Юрьевич, Самохвалов Василий Алексеевич, Низовцев Александр Анатольевич, Олейников Виталий Аристархович.
Общее число членов Правления – семь. Присутствовали шесть (86%).
В соответствии с Уставом Ассоциации ОПО РК (СРО) кворум для принятия решений имеется.
Директор Ассоциации ОПО РК (СРО) – Кобзев Анатолий Валентинович.
Секретарь – Светланов Сергей Леонидович, заместитель директора Ассоциации ОПО РК (СРО) (протокол ведется секретарем).
Повестка дня:
- О результатах проведения контрольных и дисциплинарных мероприятий за 9 месяцев 2019 года.
- Информация о состоянии дел по уплате членских взносов (взыскание задолженности).
- О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации.
- Принятие решения о приеме в члены Ассоциации и о предоставлении права на осуществление организации работ по подготовке проектной документации Обществу с ограниченной ответственностью «Девелопмент Групп», г. Петрозаводск (ИНН 1001327353).
- Разное:
- об утверждении бланков
- о 10-летии создания Ассоциации ОПО РК (СРО).
По первому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., о результатах проведения контрольных и дисциплинарных мероприятий за 9 месяцев 2019 года. Обратил внимание присутствующих, что план проверок выполняется, нерадивые участники Ассоциации привлекаются к ответственности в соответствии с внутренними документами ОПО РК (СРО).
ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.
РЕШИЛИ: принять к сведению, обязали контрольный и дисциплинарный органы продолжить работу в установленном порядке.
По второму вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., с информацией о состоянии дел по уплате членских взносов (взыскание задолженности). Сообщил, что дирекцией принимаются действенные меры по взысканию задолженности, в том числе через судебные органы.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.
РЕШИЛИ: принять к сведению, потребовали не снижать темпы взыскания и погашения долгов.
По третьему вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., о назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации. Предложил заключить договор на проведение аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации с ООО Центр «Консалтинг Аудит».
ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.
РЕШИЛИ: заключить договор на проведение аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации с ООО Центр «Консалтинг Аудит».
По четвертому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., о приеме в члены Ассоциации и о предоставлении права на осуществление организации работ по подготовке проектной документации Обществу с ограниченной ответственностью «Девелопмент Групп» г. Петрозаводск (ИНН 1001327353).
ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.
РЕШИЛИ: принять в члены Ассоциации с предоставлением права на осуществление организации работ по подготовке проектной документации:
| Наименование организации | Предоставление права на осуществление организации работ по подготовке проектной документации | Решение о принятии в члены Ассоциации |
| Общество с ограниченной ответственностью «Девелопмент Групп» г. Петрозаводск (ИНН 1001327353). | Предоставить право на осуществление организации работ по подготовке проектной документации и заключать договоры подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей – 1 уровень ответственности | Принять в члены Ассоциации. Решение вступило в силу (требуемые взносы оплачены 10.09.2019 г.) |
По пятому вопросу повестки дня:
- СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., об утверждении бланков, предусмотренных внутренними документами Ассоциации (приложение 1 к настоящему протоколу). Пояснил, что были внесены изменения, в соответствии со сложившейся практикой, уточняющие некоторые необходимые сведения.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.
РЕШИЛИ: утвердить бланки согласно приложению 1 к настоящему протоколу.
- СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., о 10-летии создания Ассоциации ОПО РК (СРО).
ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.
РЕШИЛИ: поручить дирекции разработать план мероприятий празднования, согласовать их с Председателем Правления Ассоциации.
Председатель Правления Лыков С.Ф.
Секретарь заседания Правления Светланов С.Л.