Протокол Правления №4 от 25.01.2019 г.
ПРОТОКОЛ № 4
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций Республики Карелия»
(Далее – Ассоциация)
г. Петрозаводск «25» января 2019 года
Место проведения собрания: 185035, город Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 12.
Офис Ассоциации ОПО РК (СРО).
Дата и время заседания Правления: 25 января 2019 г. 12 часов 00 минут.
Присутствовали:
Члены Правления с правом голоса: Васильев Андрей Владимирович, Зорин Александр Иванович, Лощилов Сергей Юрьевич, Низовцев Александр Анатольевич, Олейников Виталий Аристархович, Самохвалов Василий Алексеевич.
Общее число членов Правления – семь. Присутствовали шесть (85%).
В соответствии с Уставом Ассоциации ОПО РК (СРО) кворум для принятия решений имеется.
Директор Ассоциации ОПО РК (СРО) – Кобзев Анатолий Валентинович.
Секретарь – Светланов Сергей Леонидович, заместитель директора Ассоциации ОПО РК (СРО) (протокол ведется секретарем).
Повестка дня:
1. О возложении функций Председателя Правления
2. О намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров члена Ассоциации ООО "Энергоаутсорсинг" (ИНН 7810344034);
3. Утверждение плана контрольных мероприятий на 2019 год.
По первому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., предложил возложить функции Председателя Правления на члена Правления Самохвалова Василия Алексеевича на время отсутствия Лыкова С.Ф.
РЕШИЛИ: возложить функции Председателя Правления на члена Правления Самохвалова Василия Алексеевича на время отсутствия Лыкова С.Ф.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.
По второму вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., с информацией о том, что Общество с ограниченной ответственностью фирма «Энергоаутсорсинг» внесло взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в размере 150 000 рублей (1 уровень ответственности) - для получения права принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров:
| № п/п | Наименование организации | ИНН | Уровень ответственности КФ ОДО |
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью «Энергоаутсорсинг» | 7810344034 | 1 |
РЕШИЛИ: установить 1-й уровень ответственности для Общества с ограниченной ответственностью «Энергоаутсорсинг» в соответствии с произведенным взносом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.
По третьему вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Светланова С.Л. об утверждении плана (табеля) плановых контрольных мероприятий на 2019 год. Пояснил, что председателем Контрольной комиссии составлен табель плановых проверок на 2019 год, который необходимо утвердить, а также разместить на сайте Ассоциации в установленном законом порядке.
РЕШИЛИ: утвердить план (табель) контрольных мероприятий на 2019 год (см. приложение).
ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно
Председатель заседания Правления Самохвалов В.А.
Секретарь заседания Правления Светланов С.Л.