Протокол Правления №5 от 14.02.2018 г.
ПРОТОКОЛ № 5
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций Республики Карелия»
(Далее – Ассоциация)
г. Петрозаводск «14» февраля 2018 года
Место проведения собрания: 185035, город Петрозаводск, улица Андропова, дом 15.
Офис ООО Инженерный центр «Штрих».
Дата и время заседания Правления: 14 февраля 2018 г. 12 часов 00 минут.
Присутствовали:
Председатель Правления - Лыков Сергей Федорович.
Члены Правления: Васильев Андрей Владимирович, Коновалов Владимир Васильевич, Зорин Александр Иванович, Лощилов Сергей Юрьевич, Самохвалов Василий Алексеевич.
Общее число членов Правления – семь. Присутствовали шесть (86%).
В соответствии с Уставом Ассоциации ОПО РК (СРО) кворум для принятия решений имеется.
Директор Ассоциации ОПО РК (СРО) – Кобзев Анатолий Валентинович.
Секретарь – Светланов С.Л., заместитель директора Ассоциации ОПО РК (СРО) (протокол ведется секретарем).
Повестка дня:
- Об утверждении изменений и дополнений в нормативные документы Ассоциации ОПО РК (СРО).
- О кандидатурах членов Правления.
- О кандидатуре Председателя Правления Ассоциации.
- О специализированных органах Ассоциации, утверждение их количественного и персонального состава.
- Утверждение плана контрольных мероприятий на 2018 год.
- Разное.
По первому вопросу
СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., пояснил, что утверждение в новой редакции предлагаемых внутренних документов Ассоциации проводится в связи с рекомендациями Ростехнадзора РФ о предоставлении сведений в отношении размеров компенсационных фондов, а также предоставлении возможности проведения аттестации работников – членов Ассоциации в специализированных учебных заведениях.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.
РЕШИЛИ: утвердить в новой редакции:
- Положение об аттестации работников членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций Республики Карелия»;
- «Регламент предоставления сведений Ассоциацией ОПО РК (СРО) в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору и Национальное объединение проектировщиков».
По второму и третьему вопросам
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В. о том, что в марте текущего года истекает срок полномочий Правления и необходимо рекомендовать Общему собранию Ассоциации кандидатуры для избрания нового состава. Предложил организовать работу по этому вопросу.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.
РЕШИЛИ: принять к сведению.
По четвертому вопросу
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., об утверждении персонального состава специализированных органов. Отметил, что в связи с изменениями действующего законодательства необходимость в некоторых комиссиях отпала. Предложил их упразднить и утвердить комиссии в составе, согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.
РЕШИЛИ: утвердить персональный состав комиссий Ассоциации (Приложение № 1).
По пятому вопросу
СЛУШАЛИ: Светланова С.Л. об утверждении плана (табеля) контрольных мероприятий на 2018 год. Пояснил, что Председателем контрольной комиссии составлен Табель проверок на 2018 год и необходимо его утвердить. Вся информация размещена на сайте Ассоциации в установленном законом порядке.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.
РЕШИЛИ: утвердить план (табель) контрольных мероприятий на 2018 год (Приложение №2).
По шестому вопросу повестки дня: нет.
Председатель Правления Лыков С.Ф.
Секретарь заседания Правления Светланов С.Л.
Приложение № 1
к Протоколу Правления от 14.02.18г. № 5
Персональный состав комиссий Ассоциации «Объединение проектных организаций Республики Карелия»
| п/п | Наименование комиссий, назначение | ФИО, организация, должность |
| 1. | Комиссия по стандартам и правилам (разрабатывает стандарты работы организаций и правила поведения на рынке) | - Председатель – Самохвалов В.А., ЗАО «ПИ «Карелпроект», директор
- Светлолобов С.В., ООО «Галана», ГИП (зам. председателя комиссии).
- Демидов А.П., ООО ИЦ «Штрих», главный специалист
- Мелехов Д.В., ООО «НТО Крейт», директор
- Михайлова В.Я, ЗАО «ПИ «Карелпроект», ведущий инженер
- Васильев Ю.В., ООО «ПИ «Карелагропром-проект», директор
|
| 2. | Квалификационная комиссия (устанавливает требования к выдаче допусков членам СРО на право выполнения проектных работ) | Упразднить. |
| 3. | Контрольная комиссия (осуществляет ежегодный контроль за работой членов СРО) | - Председатель - Смоляков П. В., ООО «Макромир», директор
- Силкина Татьяна Васильевна, ООО «Градпроект», ГИП (зам. председателя комиссии)
- Ленкова Е.Г., главный специалист Ассоциации
- Левкина М.У., ведущий специалист Ассоциации
- Лыкова М.А., ведущий специалист Ассоциации
|
| 4. | Дисциплинарная комиссия (Применяет меры дисциплинарного воздействия (наказания) в отношении членов партнерства за несоблюдение требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций, правил саморегулирования) | - Председатель - Ласточкина Л.Л., ООО «Градпроект», ГИП
- Гордеева И.А., ЗАО «ПИ «Карелпроект», начальник группы СУ, гл.специалист по СУ (зам. председателя комиссии)
- Ананько В.А., ООО «Галана», ГИП
- Кобзев А.В., директор Ассоциации
- Светланов С.Л., заместитель директора Ассоциации
|
| 5. | Комиссия по страхованию (Временная, устанавливает требования к страхованию членов СРО) | Упразднить |
| 6. | Аттестационная комиссия | - Председатель - Лыков С.Ф., ООО ИЦ «Штрих», директор
- Васильев А.В., ЗАО ТАПМ «Петрозаводскарх-проект», директор
- Кобзев А.В., Ассоциация ОПО РК (СРО), директор
- Самохвалов В.А., ЗАО «ПИ «Карелпроект», директор
- Светланов С.Л., Ассоциация ОПО РК (СРО), зам.директора
|