Протокол Правления № 6 от 16.02.2017 г.
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций Республики Карелия»
(Далее – Ассоциация)
г. Петрозаводск «16» февраля 2017 года
Место проведения собрания: 185035, город Петрозаводск, улица Андропова, дом 15.
Офис ООО Инженерный центр «Штрих».
Дата и время заседания Правления: 16 февраля 2017 г. 11 часов 00 минут.
Присутствовали:
Председатель Правления - Лыков Сергей Федорович.
Члены Правления: Васильев Андрей Владимирович, Воронин Михаил Эрикович, Зорин Александр Иванович, Лощилов Сергей Юрьевич, Самохвалов Василий Алексеевич.
Общее число членов Правления – семь. Присутствовали шесть (86%).
В соответствии с Уставом Ассоциации ОПО РК (СРО) кворум для принятия решений имеется.
Директор Ассоциации ОПО РК (СРО) – Кобзев Анатолий Валентинович.
Секретарь – Светланов С.Л., заместитель директора Ассоциации ОПО РК (СРО) (протокол ведется секретарем).
Повестка дня:
1. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации.
2. О внесении изменений в состав Контрольной комиссии Ассоциации в связи с увольнением Виноградовой Е.И. – заместителя председателя Контрольной комиссии (письмо ООО «Телекомстрой»).
3. Итоговая информация по контрольным мероприятиям в 2016 году и предварительный табель проверок на 2017 год.
4. Об открытии специального счета для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и о проведенных мероприятиях по определению размеров средств компенсационных фондов.
5. Разное (информация о работе с партнерами Ассоциации, а также о мероприятиях по привлечению их к дисциплинарной ответственности, об утверждении персонального состава специализированных органов).
По первому вопросу
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В. о назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации. Предложил заключить договор на проведение аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации с ООО Центр «Консалтинг Аудит».
ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.
РЕШИЛИ: заключить договор на проведение аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации с ООО Центр «Консалтинг Аудит».
По второму вопросу
СЛУШАЛИ: Лыкова С.Ф. о внесении изменений в состав Контрольной комиссии Ассоциации в связи с увольнением Виноградовой Е.И. – заместителя председателя Контрольной комиссии. Пояснил, что в Правление Ассоциации поступило письмо ген.директора ООО «Телекомстрой» В.В. Коновалова с информацией об увольнении Виноградовой Е.И. Предложил избрать в состав Контрольной комиссии Ассоциации Силкину Татьяну Васильевну, ГИП ООО «Градпроект».
ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.
РЕШИЛИ: Включить в состав Контрольной комиссии Ассоциации ГИП ООО «Градпроект» Силкину Татьяну Васильевну и назначить ее заместителем председателя Контрольной комиссии.
По третьему вопросу
СЛУШАЛИ: Светланова С.Л. с итоговой информацией по контрольным мероприятиям в 2016 году и предварительному табелю проверок на 2017 год. Пояснил, что план контрольных мероприятий в 2016 году выполнен полностью. В настоящее время Председателем контрольной комиссии утвержден Табель проверок на 2017 год. Вся информация размещена на сайте Ассоциации в установленном законом порядке.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.
РЕШИЛИ: принять к сведению.
По четвертому вопросу
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., который пояснил, что на основании решений внеочередного Общего собрания от 05.10.2016 и Правления от 09.11.2016 был сформирован дополнительный компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Проведены мероприятия по определению размеров средств обоих компенсационных фондов, в соответствии с частями 9-12 статьи 3.3. Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"). 02.02.2017 заключен договор об открытии в ПАО «Сбербанк России» специального счета для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Сообщил, что по состоянию на 14.02.2017 размеры фондов составили: КФ ВВ – 3 500 000 рублей, КФ ОДО – 18 578 278 рублей. Предложил принять решение о размещении средств компенсационных фондов в указанных размерах на специальных счетах, так как в настоящее время все средства компенсационного фонда размещены на одном специальном счете возмещения вреда, открытого 01 ноября 2016 года.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.
РЕШИЛИ: разместить средства КФ ВВ в размере 3 500 000 рублей и КФ ОДО в размере 18 578 278 рублей на специальных счетах, открытых в ПАО «Сбербанк России».
По пятому вопросу (разное)
- СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., который сообщил, что 27 февраля 2017 года состоится заседание дисциплинарной комиссии, а также довел информацию о работе с партнерами Ассоциации.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.
РЕШИЛИ: принять к сведению.
- СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., об утверждении персонального состава специализированных органов.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.
РЕШИЛИ: утвердить персональный состав комиссий Ассоциации (Приложение № 1).
Председатель Правления Лыков С.Ф.
Секретарь заседания Правления Светланов С.Л.
Приложение № 1
Персональный состав комиссий Ассоциации «Объединение проектных организаций Республики Карелия»
| п/п | Наименование комиссий, назначение | ФИО, организация, должность |
| 1. | Комиссия по стандартам и правилам (разрабатывает стандарты работы организаций и правила поведения на рынке) | - Председатель – Самохвалов В.А., ЗАО «ПИ «Карелпроект», директор
- Васильев Ю.В., ООО «ПИ «Карелагропром-проект», директор
- Демидов А.П., ООО ИЦ «Штрих», главный специалист
- Мелехов Д.В., ООО «НТО Крейт», директор
- Михайлова В.Я, ЗАО «ПИ «Карелпроект», ведущий инженер
- Светлолобов С.В., ООО «Галана», ГИП (зам. председателя комиссии).
|
| 2. | Квалификационная комиссия (устанавливает требования к выдаче допусков членам СРО на право выполнения проектных работ) | - Председатель - Лощилов С.Ю., ООО «Галана», директор
- Белихин П.Е., ООО ИЦ «Атриум», директор
- Васильев А.В., ЗАО ТАПМ «Петрозаводскарх-проект», директор
- Галафеев А.С., ООО «Проектирование и изыскания», директор
- Демидов А.П., ООО ИЦ «Штрих», главный специалист
- Линькова Л.А., ЗАО «ПИ «Карелпроект», ГИП (зам. председателя комиссии)
- Мажорин А.Г., ООО НТО «Крейт», технический директор
|
| 3. | Контрольная комиссия (осуществляет ежегодный контроль за работой членов СРО) | - Председатель - Смоляков П. В., ООО «Макромир», директор
- Кулдавлетов Э.Г., индивидуальный предприниматель
- Романов А.А., инспектор отдела кадров ЗАО «ПИ «Карелпроект»
- Силкина Татьяна Васильевна, ООО «Градпроект», ГИП (зам. председателя комиссии)
- Тиятявяйнен М.Я., ООО «Градпроект», ГИП
|
| 4. | Дисциплинарная комиссия (Применяет меры дисциплинарного воздействия (наказания) в отношении членов партнерства за несоблюдение требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций, правил саморегулирования) | - Председатель - Ласточкина Л.Л., ООО «Градпроект», ГИП
- Ананько В.А., ООО «Галана», ГИП
- Гордеева И.А., ЗАО «ПИ «Карелпроект», начальник группы СУ, гл.специалист по СУ (зам. председателя комиссии)
|
| 5. | Комиссия по страхованию (Временная, устанавливает требования к страхованию членов СРО) | - Председатель - Кобзев А.В., Ассоциация ОПО РК (СРО), директор
- Егоров В.П., ООО ««Геомарксервис», зам. директора
- Светланов С.Л., АссоциацияОПО РК (СРО), зам.директора
|
| 6. | Аттестационная комиссия | - Председатель - Лыков С.Ф., ООО ИЦ «Штрих», директор
- Васильев А.В., ЗАО ТАПМ «Петрозаводскарх-проект», директор
- Кобзев А.В., Ассоциация ОПО РК (СРО), директор
- Самохвалов В.А., ЗАО «ПИ «Карелпроект», директор
- Светланов С.Л., Ассоциация ОПО РК (СРО), зам.директора
|