Протокол Правления №1 от 21.01.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 1
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций Республики Карелия»
(Далее – Ассоциация)
г. Петрозаводск «21» января 2016 года
Место проведения собрания: 185035, город Петрозаводск, улица Андропова, дом 15.
Офис ООО Инженерный центр «Штрих».
Дата и время заседания Правления: 21 января 2016 г. 12 часов 00 минут.
Присутствовали:
Председатель Правления: Лыков Сергей Федорович
Члены Правления с правом голоса: Васильев Андрей Владимирович, Воронин Михаил Эрикович, Зорин Александр Иванович, Коновалов Владимир Васильевич, Лощилов Сергей Юрьевич, Самохвалов Василий Алексеевич.
Общее число членов Правления – семь. Присутствовали - семь (100 %).
В соответствии с Уставом Ассоциации ОПО РК (СРО) кворум для принятия решений имеется.
Директор Ассоциации ОПО РК (СРО) – Кобзев Анатолий Валентинович.
Секретарь – Светланов Сергей Леонидович, заместитель директора Ассоциации ОПО РК (СРО) (протокол ведется секретарем).
Повестка дня:
1. О размещении средств части Компенсационного фонда Ассоциации в связи с окончанием срока действия договора со Сберегательным банком Российской Федерации.
2. О назначении Директора Ассоциации.
3. Информация о выходе из состава членов Ассоциации ЗАО «Питкярантское строительно-монтажное управление».
По первому вопросу
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., о размещении средств части Компенсационного фонда Ассоциации в связи с окончанием срока действия договора со Сберегательным банком Российской Федерации.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.
РЕШИЛИ: Одобрить решение по размещению части денежных средств Компенсационного фонда, возращенного после окончания договора со Сберегательным банком, на депозите в этом же банке.
По второму вопросу
СЛУШАЛИ: Лыкова С.Ф., сообщил, что 31.01.16 года истекает двухгодичный срок трудового контракта с Директором Ассоциации Кобзевым А.В. Предложил заключить новый трудовой договор с Директором Ассоциации Кобзевым А.В сроком на два года с 01.02.2016 года.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно
РЕШИЛИ: заключить новый трудовой договор с Директором Партнерства Кобзевым А.В. сроком на два года с 01.02.2016 года, возложить полномочия подписания трудового договора с Директором Ассоциации на Председателя Правления Ассоциации Лыкова С.Ф.
По третьему вопросу
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., с информацией о выходе из состава членов Ассоциации ЗАО «Питкярантское строительно-монтажное управление». Пояснил, что в Дирекцию Ассоциации 29.12.2015 г. поступило заявление ЗАО «Питкярантское строительно-монтажное управление» о добровольном выходе из состава членов Ассоциации ОПО РК (СРО). В соответствии с требованиями действующего законодательства той же датой, 29.12.15 г., были проведены все мероприятия, связанные с информированием Национального объединения проектировщиков и изыскателей (далее - НОПРИЗ) и внесением изменений в Реестр членов Ассоциации (в том числе посредством загрузки 29.12.15 года реестра членов Ассоциации через личный кабинет на сайте НОПРИЗ).
ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно
РЕШИЛИ: принять к сведению.
Председатель Правления Лыков С.Ф.
Секретарь Правления Светланов С.Л.