Протокол Правления №9 от 27.05.2015 г.
ПРОТОКОЛ № 9
Заседания
Правления
Некоммерческого
партнерства
«Объединение
проектных организаций Республики Карелия»
(Далее – Партнерство)
г. Петрозаводск «27» мая 2015
года
Место проведения
собрания:
185035, город Петрозаводск, улица Андропова, дом 15.
Офис ООО Инженерный
центр «Штрих».
Дата и время заседания Правления: 27 мая 2015 г. 11 часов 00 минут.
Присутствовали:
Председатель
Правления
- Лыков Сергей Федорович.
Члены Правления
с правом голоса:
Лощилов Сергей Юрьевич, Васильев Андрей Владимирович, Воронин Михаил Эрикович,
Самохвалов Василий Алексеевич.
Общее
число членов Правления – шесть. Присутствовали пять (83%).
В
соответствии с Уставом ОПО РК (СРО)
кворум для принятия решений имеется.
Директор ОПО РК
(СРО) – Кобзев
Анатолий Валентинович;
Секретарь – Ленкова Елена
Геннадьевна, главный специалист ОПО РК
(СРО) (протокол ведется секретарем).
Повестка дня:
1. Обсуждение
изменений внутренних документов Партнерства (новая редакция Устава; Требований
к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
Требований по страхованию).
2. О
результатах аудиторской проверки Партнерства.
3. О
составе Ревизионной комиссии.
4. О
кандидатуре нового члена Правления.
5.
Принятие решения о внесении изменений в Свидетельство о допуске к
осуществлению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства члену Партнерства ООО «Интерстрой» (ИНН
1001141239).
6.
Принятие решения о внесении изменений в Свидетельство о допуске к
осуществлению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства члену Партнерства ООО «Компания Безопасность» (ИНН
1001224083).
7.
Разное.
По первому
вопросу
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., об изменениях
внутренних документов Партнерства (новая редакция Устава, Требований к выдаче
Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, Требований по
страхованию). Пояснил, что принятие Устава в новой редакции обусловлено
приведением организационно-правовой формы в соответствие с требованиями
Федеральных законов от 05.05.2014 № 99-ФЗ
и от 24.11.2014 № 359-ФЗ. Также вносятся изменения и в указанные выше
Требования Партнерства.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» —
единогласно.
РЕШИЛИ: внести проекты
указанных выше документов для утверждения на Общем собрании Партнерства.
По второму
вопросу
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., который доложил
о результатах аудиторской проверки
Партнерства. Пояснил, что согласно аудиторскому заключению ООО
«Пост-Консультант» от 25.05.2915 года, проведенные процедуры проверки ведения
бухгалтерского учета подтверждают, что финансовая (бухгалтерская) отчетность
Партнерства отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое
положение на 31 декабря 2014 года
включительно, в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности и
Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» —
единогласно.
РЕШИЛИ: принять к
сведению, обязать Дирекцию разместить на сайте Партнерства аудиторское
заключение.
По третьему
вопросу
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В. о необходимости
утвердить на Общем собрании новый состав Ревизионной комиссии в связи с
выбытием Евтушенко Александра Николаевича (ООО ПКФ "Севпун",
заместитель директора) и Петреляйнена
Олега Феликсовича (ООО "ЭЛС", директор) - членов комиссии. Предложил
кандидатуры Мыльникова Валерия Леонидовича (ЗАО «Карелстроймеханизация»,
технический директор) – заместителем председателя комиссии и Лаврова Владимира
Олеговича (ЗАО «ПИ «Карелпроект», ведущий инженер) – членом комиссии.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» —
единогласно.
РЕШИЛИ: рекомендовать Общему собранию для утверждения
следующие кандидатуры в Ревизионную комиссию Партнерства: Мыльников Валерий
Леонидович (ЗАО «Карелстроймеханизация», технический директор) – заместитель
председателя комиссии и Лавров Владимир Олегович (ЗАО «ПИ «Карелпроект»,
ведущий инженер) – член комиссии.
По четвертому
вопросу
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В. о кандидатуре
нового члена Правления. Пояснил, что в январе текущего года член
Правления Ирина Леонидовна Щербакова вышла из его состава по собственному
желанию. В связи с необходимостью увеличения
состава Правления до количества, предусмотренного Уставом, предложил кандидатуру директора ООО «Градпроект» Зорина
А.И. для представления Общему собранию на утверждение.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» —
единогласно.
РЕШИЛИ: рекомендовать Общему собранию для утверждения в Правление Партнерства
кандидатуру директора ООО «Градпроект» Зорина А.И.
По пятому
вопросу
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В. о внесении изменений в
Свидетельство о допуске к осуществлению работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
№ 0030.08-2009-1001141239-П-047 от 06.08.2014 года, члена Партнерства
ООО «Интерстрой» по их письменному обращению в связи с выдачей допуска на
выполнение новых видов работ.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» —
единогласно.
РЕШИЛИ: внести изменения
в Свидетельство о допуске № 0030.08-2009-1001141239-П-047 в части выдачи допуска на выполнение новых
видов работ:
|
Наименование
организации
|
Наименование видов работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
(Приказ от 30.12.2009 года № 624)
|
Решение о
принятии в члены партнерства
|
|
ООО «Интерстрой» (ИНН 1001141239)
г.
Петрозаводск
|
1.1,
2, 4.1, 4.2, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.3, 6.6, 6.7 – выдать
(виды работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и
технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии).
|
Х
|
По шестому
вопросу
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В. о внесении изменений в
Свидетельство о допуске к осуществлению работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства №
0084.01-2014-1001224083-П-047 от 25.04.2014 года, члена Партнерства ООО
«Компания Безопасность» по их письменному обращению в связи с исключением из
Свидетельства следующих видов работ: 4.3 и 4.4 (виды и группы работ, дающие
право выполнять работы на опасных и технически сложных объектах капитального
строительства).
ГОЛОСОВАЛИ: «за» —
единогласно.
РЕШИЛИ: внести изменения
в Свидетельство о допуске № 0084.01-2014-1001224083-П-047 в части выдачи допуска на выполнение новых
видов работ:
|
Наименование
организации
|
Наименование видов работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
(Приказ от 30.12.2009 года № 624)
|
Решение о
принятии в члены партнерства
|
|
ООО «Компания Безопасность» (ИНН
1001224083)
г.
Петрозаводск
|
4.3,
4.4 – исключить
(виды и группы работ, дающие право
выполнять работы на опасных и технически сложных объектах капитального
строительства)
|
Х
|
По седьмому
вопросу
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., доложил о
мероприятиях, которые необходимо будет провести в связи с принятием Устава в новой редакции.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» —
единогласно
РЕШИЛИ: принять к
сведению.
Председатель
Правления Лыков С.Ф.
Секретарь
заседания Правления Ленкова
Е.Г.