Протокол Правления №2 от 02.02.2015 г.
ПРОТОКОЛ № 2
Заседания
Правления
Некоммерческого
партнерства
«Объединение
проектных организаций Республики Карелия»
(Далее – Партнерство)
г. Петрозаводск «02»
февраля 2015 года
Место проведения
собрания:
185035, город Петрозаводск, улица Андропова, дом 15.
Офис ООО Инженерный
центр «Штрих».
Дата и время заседания Правления: 02 февраля 2015 г. 12 часов 00 минут.
Присутствовали:
Председатель
Правления
- Лыков Сергей Федорович.
Члены Правления: Лощилов Сергей Юрьевич, Васильев
Андрей Владимирович, Воронин Михаил Эрикович, Самохвалов Василий
Алексеевич.
Общее
число членов Правления – семь. Присутствовали пять (71%).
В соответствии с
Уставом ОПО РК (СРО) кворум для принятия
решений имеется.
Директор ОПО РК
(СРО)
– Кобзев Анатолий Валентинович.
Секретарь – Светланов
С.Л., заместитель директора ОПО РК (СРО)
(протокол ведется секретарем).
Повестка дня:
1. О
назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и
финансовой отчетности Партнерства.
2. О
внесении изменений в состав Дисциплинарной комиссии Партнерства в связи с
заявлением Щербаковой И.Л.
3. О
награждении Почетной грамотой Щербаковой И.Л.
4. Информация
о размещении средств Компенсационного фонда
Партнерства.
5. Итоговая
информация по контрольным мероприятиям в 2014 году и предварительный табель
проверок на 2015 год.
6. Информация
о взаимодействии с органами прокуратуры в части соблюдения участниками рынка
услуг в области архитектуры требований действующего законодательства.
7. Разное
(в том числе принятие решения о внесении изменений в Свидетельство о допуске к
осуществлению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, члена
Партнерства ООО «Градпроект», в части выдачи допуска на выполнение новых
видов работ).
По первому
вопросу
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В. о назначении аудиторской
организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности
Партнерства. Предложил заключить договор на проведение аудиторской проверки
ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Партнерства с ООО
Аудиторско-консалтинговой фирмой
«Пост-Консультант».
ГОЛОСОВАЛИ: «за» —
единогласно.
РЕШИЛИ:
заключить
договор на проведение аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и
финансовой отчетности Партнерства с ООО Аудиторско-консалтинговой фирмой «Пост-Консультант».
По второму
вопросу
СЛУШАЛИ: Лыкова С.Ф. о внесении изменений в состав
Дисциплинарной комиссии Партнерства в связи с заявлением Щербаковой И.Л.
Пояснил, что в Правление Партнерства поступило заявление от Щербаковой И.Л. о
сложении с себя полномочий Председателя дисциплинарной комиссии в связи с ее
увольнением. Предложил назначить Председателем дисциплинарной комиссии ГИП ООО
«Градпроект» Ласточкину Линну Леовну.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» —
единогласно.
РЕШИЛИ:
Включить
в состав дисциплинарной комиссии
Партнерства ГИП ООО «Градпроект» Ласточкину Линну Леовну и назначить ее
Председателем.
По третьему
вопросу
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В. о награждении Почетной грамотой
Щербаковой И.Л. Предложил наградить Щербакову И.Л. Почетной грамотой
Партнерства за большой вклад в развитие саморегулирования и активное участие в
работе коллегиального органа и на посту Председателя дисциплинарной комиссии.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» —
единогласно.
РЕШИЛИ: Наградить
Щербакову И.Л. Почетной грамотой Партнерства.
По четвертому
вопросу
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В. с информацией о размещении
средств Компенсационного фонда
Партнерства. Сообщил, что в связи с окончанием действия предыдущих
договоров с кредитными учреждениями и в соответствии с поручением Правления в
декабре 2014 и январе 2015 были заключены новые договоры. В связи с
неустойчивым положением на финансовом рынке страны денежные средства были
размещены в различных банках в основном с государственным участием сроком от
3-х до 12 месяцев (Сбербанк). Ожидаемый доход 939 900,00 руб.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» —
единогласно.
РЕШИЛИ: принять к
сведению.
По пятому
вопросу
СЛУШАЛИ: Светланова С.Л. с итоговой информацией по
контрольным мероприятиям в 2014 году и предварительный табель проверок на 2015
год. Пояснил, что план контрольных мероприятий в 2014 году выполнен полностью.
В настоящее время Председателем контрольной комиссии утвержден Табель проверок
на 2015 год. Вся информация размещена на сайте Партнерства в установленном
законом порядке.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» —
единогласно.
РЕШИЛИ: принять к
сведению.
По шестому
вопросу
СЛУШАЛИ: Светланова С.Л. с информацией о
взаимодействии с органами прокуратуры в части соблюдения участниками рынка
услуг в области архитектуры требований действующего законодательства. Сообщил,
что специалисты Дирекции Партнерства участвовали совместно с представителями
прокуратуры в работе по взаимодействию в вопросе соблюдения требований действующего законодательства в
области архитектуры и проектирования.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» —
единогласно.
РЕШИЛИ: принять к сведению.
По седьмому
вопросу
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., о внесении изменений в
Свидетельство о допуске к осуществлению работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
№ 0006.04-2009-1001207289-П-047 от 29.03.2012 года, члена Партнерства
ООО «Градпроект» по их письменному обращению в связи с выдачей допуска на
выполнение новых видов работ.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» —
единогласно.
РЕШИЛИ: внести изменения
в Свидетельство о допуске № 0006.04-2009-1001207289-П-047 в части выдачи
допуска на выполнение новых видов работ
|
Наименование
организации
|
Наименование видов работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
(Приказ от 30.12.2009 года № 624)
|
Решение о
принятии в члены партнерства
|
|
ООО «Градпроект»
(ИНН
1001207289)
г.
Петрозаводск
|
4.6,
5.7 - выдать
|
Х
|
Председатель
Правления Лыков С. Ф.
Секретарь
заседания Правления Светланов
С. Л.