Протокол №2 от 28.01.2014 г.
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Объединение проектных организаций
Республики Карелия»
(далее – Партнерство)
г. Петрозаводск
«28» января 2014 года
Место
проведения собрания:
185035, гор. Петрозаводск, ул. Андропова, д.15. Офис ООО ИЦ «Штрих»
Дата
и время заседания Правления:
«28» января 2014
г. 12 часов 00 минут
Присутствовали: Председатель Правления - Лыков Сергей
Федорович.
Члены
Правления: Лощилов
Сергей Юрьевич, Самохвалов Василий Алексеевич, Щербакова Ирина Леонидовна,
Васильев Андрей Владимирович.
Общее число членов Правления – семь.
Присутствовали пять (71,4%). В соответствии с Уставом кворум для принятия решений имеется.
Директор Партнерства – Кобзев А.В.
Председатель Правления – Лыков С.Ф. Секретарь Правления – Светланов С.Л.
(протокол ведется секретарем).
Повестка
дня:
1. О назначении аудиторской
организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности
Партнерства.
2. О назначении Директора
Партнерства.
3. Информация о выходе из состава
членов Партнерства ООО «Вектор».
4. Итоговая информация по контрольным
мероприятиям в 2013 году и предварительный табель проверок на 2014 год.
5. Разное.
По
первому вопросу:
Слушали:
Кобзева А. В., о
назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и
финансовой отчетности Партнерства. Предложил заключить договор на проведение
аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности
Партнерства с ООО Аудиторско-консалтинговой фирмой «Пост-Консультант».
Голосовали: «за» — единогласно.
Решили: заключить договор на проведение
аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности
Партнерства с ООО Аудиторско-консалтинговой
фирмой «Пост-Консультант».
По
второму вопросу:
Слушали:
Лыкова С.Ф., сообщил, что 31.01.14 года истекает
годичный срок трудового контракта с Директором Партнерства Кобзевым А.В. Предложил
заключить новый трудовой договор с Директором Партнерства Кобзевым А.В сроком
на два года с 01.02.2014 года.
Голосовали:
«за» — единогласно
Решили: заключить новый трудовой договор с Директором
Партнерства Кобзевым А.В. сроком на два года с 01.02.2014 года, возложить
полномочия подписания трудового договора с Директором Партнерства на Председателя Правления Партнерства Лыкова
С.Ф.
По
третьему вопросу:
Слушали:
Кобзева А.В., с информацией о выходе из состава членов
Партнерства ООО «Вектор». Пояснил, что в Дирекцию Партнерства поступило
заявление ООО «Вектор» о добровольном выходе из состава членов ОПО Республики
Карелия (СРО). В соответствии с требованиями действующего законодательства были
проведены все мероприятия, связанные с информированием Ростехнадзора и внесением
изменений в Реестр членов Партнерства.
Голосовали:
«за» — единогласно
Решили: принять к сведению.
По
четвертому вопросу:
Слушали:
Светланова С.Л., об итоговой информации по
контрольным мероприятиям в 2013 году и о предварительном табеле проверок на
2014 год. Пояснил, что план контрольных проверок в 2013 году выполнен. На сайте
размещен предварительный табель проверок на 2014 год. После окончательного
согласования сроков проверок с членами Партнерства (в части возможных переносов
в связи с уважительными причинами) Табель будет утвержден и принят в работу.
Голосовали:
«за» — единогласно
Решили: принять к сведению.
По
пятому вопросу:
-
Слушали: Светланова С.Л., с
информацией о том, что в связи с увольнением члена квалификационной
комиссии Щеперина Н.Л. возникла необходимость замещения в составе вышеназванной
комиссии вакансии. Предложил кандидатуру ГиП ЗАО «ПИ «Карелпроект» Линьковой
Людмилы Александровны.
Голосовали:
«за» — единогласно
Решили: утвердить кандидатуру Линьковой Людмилы Александровны в составе
квалификационной комиссии Партнерства вместо Щеперина Н.Л.
-
Слушали: Лыкова С.Ф.,
о награждении Самохвалова Василия Алексеевича (директора ЗАО «ПИ «Карелпроект»)
Почетной Грамотой Партнерства за значительный вклад в проектное дело Республики
Карелия и в связи с 60-летием.
Голосовали:
«за» — единогласно
Решили: наградить Самохвалова Василия
Алексеевича Почетной Грамотой Партнерства.
Грамота вручена Председателем Правления Лыковым С.Ф.
Председатель Правления Лыков
С.Ф.
Секретарь
Правления Светланов
С.Л.