Протокол очередного ОС № 1 от 02.06.2015 г.
Протокол № 1
Очередного общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Объединение проектных организаций Республики Карелия (СРО)»
(далее – Партнерство)
Время
проведения собрания: «02» июня 2015 года, 16 часов 00 минут.
Место
проведения собрания: гор. Петрозаводск, ул. Энгельса, дом 12 (зал заседаний).
Присутствовали:
Члены ОПО РК (СРО) в
количестве 47 (лист регистрации
прилагается).
Согласно
реестру членов ОПО РК (СРО) – всего 57 членов. Явка – 47 представителей членов
(82%). Количество голосов – 47 голоса (82 %).
Полномочия
представителей членов ОПО РК (СРО)
проверены. В соответствии с Уставом ОПО
РК (СРО) кворум для принятия решений имеется.
Директор ОПО РК (СРО) – Кобзев Анатолий Валентинович.
Председателем
собрания единогласно избрали члена
Правления Самохвалова Василия Алексеевича.
Секретарем
собрания единогласно избрали Светланова Сергея Леонидовича – заместителя директора ОПО РК (СРО).
Повестку
дня собрания утвердили единогласно.
Повестка
дня:
Утверждение
Повестки дня. Выборы Председательствующего на Общем собрании. Представление
приглашенных лиц. Ответы на вопросы.
1. Об утверждении нового наименования
организации, Устава и внутренних документов Партнерства в новой редакции.
2. Утверждение Отчета Правления за 2014 год.
3. Утверждение Отчета Дирекции за 2014 год, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе об исполнении сметы расходов в 2014 году.
4. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о
результатах финансово-хозяйственной деятельности ОПО РК (СРО) в 2014.
5. Утверждение состава Ревизионной комиссии.
6. Избрание
нового члена Правления вместо члена Правления Щербаковой Ирины
Леонидовны, полномочия которого были прекращены досрочно, по собственному
желанию с 01.02.2015г.
- Разное.
СЛУШАЛИ:
Лыкова С.Ф., предложившего утвердить повестку дня, выбрать Председателя и
секретаря собрания.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить предложенную повестку дня, избрать председателем собрания Самохвалова
Василия Алексеевича, секретарем собрания - Светланова Сергея Леонидовича.
По
первому вопросу:
СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., об утверждении нового
наименования организации: Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение
проектных организаций Республики Карелия», сокращенное наименование:
Ассоциация ОПО РК (СРО); Устава и
внутренних документов Партнерства в новой редакции. Пояснил, что в связи с
приведением Устава в соответствие с
Федеральными законами от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ и от 24.11.2014 г. № 359-ФЗ
необходимо утвердить его в новой редакции. Также обосновал предлагаемые
изменения в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства и Требования по страхованию Партнерства.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 46, «против» - 0, «воздержался» - 1.
Всего сдано 47 бюллетеней.
РЕШИЛИ:
Утвердить новое наименование организации: Ассоциация Саморегулируемая
организация «Объединение проектных организаций Республики Карелия», сокращенное
наименование: Ассоциация ОПО РК (СРО); в
новой редакции Устав организации, в связи с его приведением в соответствие с Федеральными законами от 05.05.2014 №99-ФЗ
и от 24.11.2014 № 359-ФЗ, а так же
Требования к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства и Требования по страхованию Партнерства.
По второму вопросу:
СЛУШАЛИ: Председателя
Правления Лыкова С.Ф., с отчетом Правления Партнерства о проделанной работе в
2014 году.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 47, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Всего сдано 47 бюллетеней.
РЕШИЛИ: Утвердить отчет Правления Партнерства о проделанной работе в 2014 году.
По третьему
вопросу:
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., с отчетом Дирекции Партнерства о
проделанной работе за 2014 год и об исполнении сметы расходов в 2014 году на
основании годовой отчетности и годового бухгалтерского баланса.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 47, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Всего сдано 47 бюллетеней.
РЕШИЛИ:
Утвердить
Отчет Дирекции за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
исполнение сметы расходов в 2014 году.
По четвертому вопросу:
СЛУШАЛИ: Завгороднего
А.В., который представил отчет Ревизионной комиссии о результатах
финансово-хозяйственной деятельности ОПО РК (СРО) за 2014 год. Доложил
собранию, что Ревизионной комиссией проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ОПО РК
(СРО) за 2014 год и предложил отчет
утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 47, «против» - нет, «воздержался» - нет. Всего сдано 47 бюллетеней.
РЕШИЛИ:
Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной
деятельности ОПО РК (СРО) в 2014 году.
По пятому
вопросу:
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., предложившего Общему собранию
утвердить Ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Председатель
комиссии – Завгородний Александр Владимирович (ООО МЭК «Рубин», директор);
2. Мыльников
Валерий Леонидович (ЗАО «Карелстроймеханизация», технический директор) – зам.
председателя комиссии;
3. Лавров Владимир Олегович (ЗАО «ПИ «Карелпроект», ведущий
инженер) – член комиссии.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 47, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Всего сдано 47 бюллетеней.
РЕШИЛИ: Утвердить
Ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Председатель комиссии – Завгородний Александр
Владимирович (ООО МЭК «Рубин», директор);
2.
Мыльников Валерий Леонидович (ЗАО «Карелстроймеханизация», технический
директор) – зам. председателя комиссии;
3.
Лавров Владимир Олегович (ЗАО «ПИ «Карелпроект», ведущий инженер) – член
комиссии.
По шестому
вопросу:
СЛУШАЛИ: Лыкова
С.Ф., о кандидатуре нового члена Правления. Пояснил, что в январе
текущего года член Правления Ирина Леонидовна Щербакова вышла из его состава по
собственному желанию. В связи с
необходимостью увеличения состава Правления до количества, предусмотренного
Уставом, предложил Общему собранию на
утверждение тайным голосованием кандидатуру директора ООО «Градпроект» Зорина Александра
Ивановича.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 46, «против» - нет, «воздержался» - 1.
Всего сдано 47 бюллетеней.
РЕШИЛИ:
Избрать в состав Правления Партнерства Зорина А.И.
По седьмому вопросу:
СЛУШАЛИ: Кобзева
А.В., с информацией о проекте поправок к проекту федерального закона № 714996-6. Пояснил, что
указанным проектом предлагается возложить субсидиарную ответственность на СРО в
случае ненадлежащего исполнения обязательств по договорам, заключенным в
соответствии с Федеральным законодательством о контрактной системе в сфере
закупок, а также осуществления контроля СРО за исполнением обязательств по
указанным договорам. Кроме того, предлагается
новое администрирование средств компенсационного фонда СРО.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 46, «против» - нет, «воздержался» - 1.
Всего сдано 47 бюллетеней.
РЕШИЛИ:
Поручить Дирекции направить письмо в НОПРИЗ, в котором выразить мнение о
нецелесообразности внесения таких поправок в действующее законодательство.
Подсчет
голосов проводила комиссия, назначенная приказом директора Партнерства от 01.06.15
г. № 9.
Приложения к протоколу:
1)
Отчет Правления за
2014 год;
2)
Отчет дирекции партнерства
за 2014 год;
3)
Отчет Ревизионной
комиссии за 2014 год;
4)
Протокол Счетной
комиссии от 02.06.2014 года.
Примечание:
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и
потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют.
Председатель Собрания В.А.
Самохвалов
Секретарь Собрания С.Л.
Светланов
«Утверждено»
общим
собранием членов Некоммерческого партнерства
«Объединение
проектных организаций Республики Карелия»
Протокол
№ 1 от «02» июня 2015 года
О
внесении изменений
в
отдельные внутренние документы Партнерства.
Пункт 1
Внести в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства (в
редакции от 12.12.2012) следующие изменения:
1) пункт 3.5. раздела 3 и пункт «в» в Приложениях 1-37 изложить
в следующей редакции: «Юридические лица или индивидуальные предприниматели –
члены Партнерства для получения Свидетельства о допуске к определенному виду
или видам работ по подготовке проектной
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, должны иметь в наличии имущество, необходимое для выполнения соответствующих
работ»;
2) в пункте 3.6.
раздела 3 цифру «41» заменить цифрой «40»;
3) абзац второй пункта 3.7. раздела 3 исключить;
4) пункты «в» и «г»
Переченя документов, представляемых для получения свидетельства о допуске в
Приложениях 1-37 изложить в следующей редакции:
«в) сведения о системе контроля качества
(приложение № 40);
г) копия договора о страховании профессиональной
деятельности и (или) гражданской ответственности.».
5) Приложения «41»
и «42» считать «40» и «41» соответственно.
Пункт 2
В абзаце втором пункта 3.3.3 раздела 3 Требований к
страхованию членами Некоммерческого партнерства «Объединение проектных
организаций Республики Карелия» гражданской ответственности при осуществлении
проектирования, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью,
имуществу третьих лиц и/или природной среде вследствие недостатков работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в редакции от 04.06.2014) слова «стоимости
работ (выручки) с учетом НДС, выполненных за предшествующий отчетный год, но не
менее 2 млн.руб.» заменить словами «не менее чем предусмотрено действующим
законодательством о градостроительной деятельности и не более 100 млн. руб.».