Протокол очередного ОС №1 от 04.06.2014 г.
Протокол № 1
Очередного общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Объединение проектных организаций
Республики Карелия (СРО)»
(далее – Партнерство)
г.
Петрозаводск
"04" июня 2014 г.
Присутствовали:
Члены ОПО РК (СРО) в количестве 49
(лист регистрации прилагается).
Согласно реестру членов ОПО РК (СРО) –
всего 62 члена. Явка – 49 представителей членов (79 %). Количество голосов – 49
голоса (79 %).
Полномочия представителей членов ОПО РК (СРО) проверены. В соответствии с
Уставом ОПО РК (СРО) кворум для принятия
решений имеется.
Председателем собрания единогласно избрали члена Правления Самохвалова Василия
Алексеевича.
Секретарем собрания единогласно избрали Светланова Сергея
Леонидовича – заместителя директора ОПО РК (СРО).
Повестку дня собрания утвердили единогласно.
Повестка дня:
Утверждение Повестки дня. Выборы Председательствующего на Общем
собрании. Представление приглашенных лиц. Ответы на вопросы.
1. Об установлении
нового размера вступительного взноса.
2. О внесении
изменений в «Требования по страхованию членами Некоммерческого партнерства
«Объединение проектных организаций Республики Карелия» гражданской ответственности
при осуществлении проектирования, которая может наступить вследствие причинения
вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и/или природной среде вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства».
3. Утверждение Отчета
Правления за 2013 год.
4. Утверждение Отчета
Дирекции за 2013 год, в том числе об исполнении сметы расходов в 2013 году.
5. Утверждение Отчета
Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОПО РК
(СРО) в 2013.
6. Утверждение
состава Ревизионной комиссии.
7. Об исключении из
Партнерства членов, не выполняющих уставные требования по уплате членских
взносов и наличия допуска.
8.
Разное.
СЛУШАЛИ: Лыкова С.Ф., предложившего:
утвердить повестку дня, выбрать Председателя и секретаря собрания.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.
РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня, избрать Председателем
собрания Самохвалова Василия Алексеевича, секретарем собрания Светланова Сергея
Леонидовича.
По первому вопросу:
СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., об установлении нового размера
вступительного взноса. Пояснил, что в целях привлечения новых в членов в
Партнерство целесообразно установить вступительный членский взнос в размере
ноль рублей.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 46, «против» - 2, «воздержался» - 1. Всего сдано 49
бюллетеней.
РЕШИЛИ: Установить вступительный членский взнос в размере ноль
рублей.
По второму вопросу:
СЛУШАЛИ: Светланова С.Л. о внесении изменений в «Требования по
страхованию членами Некоммерческого партнерства «Объединение проектных
организаций Республики Карелия» гражданской ответственности при осуществлении
проектирования, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни,
здоровью, имуществу третьих лиц и/или природной среде вследствие недостатков
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства» (прилагаются).
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 44, «против» - 3, «воздержался» - 2. Всего сдано 49
бюллетеней.
РЕШИЛИ: внести изменения в «Требования по страхованию
членами Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций
Республики Карелия» гражданской ответственности при осуществлении
проектирования, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни,
здоровью, имуществу третьих лиц и/или природной среде вследствие недостатков
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства» (прилагаются).
По третьему вопросу:
СЛУШАЛИ: Председателя
Правления Лыкова С.Ф. с отчетом Правления Партнерства о проделанной работе в
2013 году.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 47, «против» - нет, «воздержался» - 1, не сдан -1
бюллетень. Всего сдано 48 бюллетеней.
РЕШИЛИ: Утвердить отчет Правления Партнерства о проделанной работе в 2013 году.
По четвертому вопросу:
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., с отчетом Дирекции Партнерства о
проделанной работе за 2013 год и об исполнении сметы расходов в 2013 году на
основании годовой отчетности и годового бухгалтерского баланса.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 48, «против» - нет, «воздержался» - 1. Всего сдано 49
бюллетеней.
РЕШИЛИ: Утвердить отчет Дирекции Партнерства о
проделанной работе за 2013 год и об исполнении сметы расходов в 2013 году на
основании годовой отчетности и годового бухгалтерского баланса.
По пятому вопросу:
СЛУШАЛИ: Завгороднего А.В.,
который представил отчет Ревизионной комиссии о результатах
финансово-хозяйственной деятельности ОПО РК (СРО) за 2013 год. Доложил
собранию, что Ревизионной комиссией проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ОПО РК
(СРО) за 2013 год и предложил отчет
утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 48, «против» - нет, «воздержался» - 1. Всего сдано 49 бюллетеней.
РЕШИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах
финансово-хозяйственной деятельности ОПО РК (СРО) в 2013 году.
По шестому вопросу:
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., предложившего Общему собранию утвердить
Ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Председатель -
Завгородний А.В., ООО МЭК «Рубин», директор;
2. Евтушенко А.Н.,
ООО ПКФ «Севпун», зам. директора (зам.
председателя комиссии);
3. Петреляйнен
О.Ф., ООО «ЭЛС», директор.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 47, «против» - нет, «воздержался» - 1, не
сдан - 1 бюллетень. Всего сдано 48
бюллетеней.
РЕШИЛИ: Утвердить
Ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Председатель -
Завгородний А.В., ООО МЭК «Рубин», директор;
2. Евтушенко А.Н., ООО
ПКФ «Севпун», зам. директора (зам. председателя комиссии);
3. Петреляйнен
О.Ф., ООО «ЭЛС», директор.
По седьмому вопросу:
СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., об
исключении из числа Партнерства члена, не выполняющего требования к выдаче
свидетельств о допуске к работам и уставные требования по уплате членских
взносов - ООО " АТМ".
Пояснил, что к данной организации была
применена мера дисциплинарной ответственности – приостановление действия
выданного свидетельства, но ООО «АТМ» допущенные нарушения не устранило.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 46, «против» - 1, «воздержался» - 2. Всего
сдано 49 бюллетеней.
РЕШИЛИ: Исключить из членов Партнерства ООО " АТМ ".
По восьмому вопросу – с информацией о нормативно-техническом обеспечении проектирования
рабочей документации выступил представитель ООО «Кодекс ИТ». Информация была
принята к сведению, получен раздаточный материал.
Приложение к
протоколу: Отчет Правления, отчет
дирекции, отчет ревизионной комиссии.
Примечание: Члены ОПО
РК СРО,
которые не согласны с принятыми решениями общего собрания, а так же
в случае наличия замечаний, предлагаем их направить в администрацию ОПО РК (СРО) в письменном виде.
Председатель Собрания
В.А. Самохвалов
Секретарь Собрания
С.Л. Светланов