Протокол внеочередного ОС №2 от 11.12.2013 г.
Протокол № 2
Внеочередного общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Объединение проектных организаций
Республики Карелия (СРО)»
(далее – Партнерство)
г.
Петрозаводск
"11" декабря 2013 г.
Присутствовали:
Члены ОПО РК (СРО) в количестве 54 (лист регистрации прилагается).
Согласно реестру членов ОПО РК (СРО) – всего 64 членов. Явка – 54
представителей членов (84 %). Количество голосов – 54 голоса (100 %).
Полномочия представителей членов ОПО РК (СРО) проверены. В соответствии с
Уставом ОПО РК (СРО) кворум для принятия
решений имеется.
Председателем собрания единогласно избрали директора Партнерства
Кобзева Анатолия Валентиновича.
Секретарем собрания единогласно избрали Светланова Сергея
Леонидовича – заместителя директора ОПО РК (СРО).
Повестку дня собрания утвердили единогласно.
Приглашенные: Иванова Светлана, представитель ЧОУ ДПО
"Учебный центр "МастерПроф".
Повестка дня:
Утверждение Повестки дня. Выборы Председательствующего на Общем
собрании. Представление приглашенных лиц. Ответы на вопросы.
1. Об избрании членов Правления Партнерства (форма голосования – тайная).
2. Об избрании Председателя Правления Партнерства (форма
голосования – тайная).
3. Об утверждении изменений и дополнений в нормативные документы
Партнерства ОПО РК (СРО) в соответствии
с требованиями действующего законодательства РФ.
4. Об изменении взносов.
5. Утверждение сметы Партнерства на 2014 год.
6. О членах Партнерства, не выполняющих уставные требования
по оплате членских взносов.
7. Об участии Партнерства в работе Единой Строительной Тендерной
Площадки СРО (ЕСТП СРО).
8. О награждении организаций-членов партнерства в связи с
юбилейной датой партнерства.
9. Разное:
- Информация ООО «Геомарксервис» о внедрении новых технологий;
- ЧОУ ДПО "Учебный центр "МастерПроф" – о
современных технологических решениях для систем газо-, водо- и теплоснабжения.
СЛУШАЛИ: Лыкова С.Ф., предложившего: утвердить повестку дня,
выбрать Председателя и секретаря собрания. Сообщил, что информация о внедрении
новых технологий не будет доведена на собрании до членов Партнерства в связи с
болезнью представителя ООО «Геомарксервис».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.
РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня, избрать председателем
собрания Кобзева Анатолия Валентиновича, секретарем собрания Светланова Сергея
Леонидовича.
СЛУШАЛИ: Иванову Светлану, представителя ЧОУ ДПО "Учебный
центр "МастерПроф", с информацией о современных технологических
решениях для систем газо-, водо- и теплоснабжения.
РЕШИЛИ: принять к сведению.
По первому вопросу:
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., об избрании членов Правления
Партнерства в следующем составе:
1. Васильев Андрей
Владимирович
2. Воронин Михаил
Эрикович
3. Коновалов Владимир
Васильевич
4. Лощилов Сергей
Юрьевич
5. Лыков Сергей
Федорович
6. Самохвалов Василий
Алексеевич
7. Щербакова Ирина
Леонидовна
ГОЛОСОВАЛИ: Итоги
голосования по бюллетеню №1 (тайное голосование):
Сдано 54 (пятьдесят четыре) бюллетеня, из них:
|
№
пп
|
Фамилия,
имя, отчество члена
Правления
Партнерства
|
«ЗА»
|
«ПРОТИВ»
|
«ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ»
|
не
действи-телен **
|
%
|
|
1.
|
Васильев
Андрей Владимирович
|
54
|
0
|
0
|
0
|
100
|
|
2.
|
Воронин
Михаил Эрикович
|
54
|
0
|
0
|
0
|
100
|
|
3.
|
Коновалов
Владимир Васильевич
|
54
|
0
|
0
|
0
|
100
|
|
4.
|
Лощилов
Сергей Юрьевич
|
54
|
0
|
0
|
0
|
100
|
|
5.
|
Лыков
Сергей Федорович
|
54
|
0
|
0
|
0
|
100
|
|
6.
|
Самохвалов
Василий Алексеевич
|
54
|
0
|
0
|
0
|
100
|
|
7.
|
Щербакова
Ирина Леонидовна
|
54
|
0
|
0
|
0
|
100
|
РЕШИЛИ: Избрать Правление Партнерства в следующем составе:
1. Васильев Андрей
Владимирович
2. Воронин Михаил
Эрикович
3. Коновалов Владимир
Васильевич
4. Лощилов Сергей
Юрьевич
5. Лыков Сергей
Федорович
6. Самохвалов Василий
Алексеевич
7. Щербакова Ирина
Леонидовна
По второму вопросу:
СЛУШАЛИ: Директора Кобзева
А.В. об избрании Председателя Правления Партнерства.
ГОЛОСОВАЛИ: Сдано 54 (пятьдесят четыре) бюллетеня, из них:
|
№
пп
|
Фамилия,
имя, отчество члена
Правления
Партнерства
|
«ЗА»
|
«ПРОТИВ»
|
«ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ»
|
не
действи-телен**
|
Всего
сдано бюллетеней
|
|
1.
|
Васильев
Андрей Владимирович
|
0
|
54
|
0
|
0
|
54
|
|
2.
|
Воронин
Михаил Эрикович
|
0
|
54
|
0
|
0
|
54
|
|
3.
|
Коновалов
Владимир Васильевич
|
1
|
53
|
0
|
0
|
54
|
|
4.
|
Лощилов
Сергей Юрьевич
|
1
|
53
|
0
|
0
|
54
|
|
5.
|
Лыков
Сергей Федорович
|
52*
|
2
|
0
|
0
|
54
|
|
6.
|
Самохвалов
Василий Алексеевич
|
0
|
54
|
0
|
0
|
54
|
|
7.
|
Щербакова
Ирина Леонидовна
|
0
|
54
|
0
|
0
|
54
|
*За Лыкова Сергея Федоровича проголосовали 52
члена Партнерства, что составляет 96% от общего числа проголосовавших.
РЕШИЛИ: Избрать Председателем Правления Партнерства Лыкова
Сергея Федоровича.
По третьему вопросу:
СЛУШАЛИ: Светланова С.Л. об
утверждении в новой редакции Положения «О раскрытии информации», Положение о
членстве в Партнерстве, Положение о Компенсационном фонде, а также внесение
изменений и дополнений в нормативные документы Партнерства ОПО РК (СРО) в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ, а именно в:
- Устав Партнерства;
- Требования по страхованию Партнерства.
Он пояснил, что необходимость
внесения изменений и дополнений в локальные акты Партнерства возникла в связи с
изменениями действующего федерального законодательства.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 54, «против» - нет, «воздержался» - нет. Всего
сдано 54 бюллетеня.
За
утверждение новых редакций документов Партнерства проголосовали 54 члена
Партнерства, что составляет 100 % от общего числа проголосовавших.
РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции Положение «О раскрытии
информации», Положение о членстве в Партнерстве, Положение о Компенсационном
фонде, а также внесение изменений и дополнений в нормативные документы
Партнерства ОПО РК (СРО) в соответствии
с требованиями действующего законодательства РФ, а именно в:
- Устав Партнерства;
- Требования по страхованию Партнерства.
По четвертому вопросу:
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В. о необходимости изменения размера
ежемесячного членского взноса. Пояснил, что размер такого взноса был утвержден
в 2010 году. За три прошедших года возросла как налоговая нагрузка, так и
увеличились расходы на хозяйственные нужды Партнерства (аренда, услуги связи и
проч.). Кроме того появились новые расходы, связанные с требованиями
федерального законодательства по вопросу информационной открытости саморегулируемой организации (Федеральный
закон от 07.06.2013 года № 113-ФЗ).
Предложил утвердить изменение порядка определения размера
ежемесячного членского взноса с 01 января 2014 года:
Базовый размер ежемесячного членского взноса:
— до 5-ти видов работ включительно — 5 тыс. рублей;
— от 6-ти видов работ до 10-ти видов работ включительно — 10 тыс.
рублей;
— от 11-ти видов работ и более
— 11 тыс. рублей
Базовый размер взноса увеличивается на 500 рублей для членов:
- имеющих свидетельство о допуске к работам по организации
подготовки проектной документации (генпроектирование);
- имеющих свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо
опасных, технически сложных объектов,
предусмотренных ст. 48.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 48, «против» - 3, «воздержался» - 3. Всего
сдано 54 бюллетеня.
За изменение порядка определения размера ежемесячного членского
взноса с 01 января 2014 года проголосовали
48 членов Партнерства, что составляет 89
% от общего числа проголосовавших.
РЕШИЛИ: Утвердить изменение порядка определения размера
ежемесячного членского взноса с 01 января 2014 года:
Базовый размер ежемесячного членского взноса:
— до 5-ти видов работ включительно — 5 тыс. рублей;
— от 6-ти видов работ до 10-ти видов работ включительно — 10 тыс.
рублей;
— от 11-ти видов работ и более
— 11 тыс. рублей
Базовый размер взноса увеличивается на 500 рублей для членов:
- имеющих свидетельство о
допуске к работам по организации подготовки проектной документации (генпроектирование);
- имеющих свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных,
технически сложных объектов,
предусмотренных ст. 48.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации.
По пятому вопросу:
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., об
утверждение сметы Партнерства на 2014 год
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 51, «против» - нет, «воздержался» - 3. Всего
сдано 54 бюллетеня.
За
утверждение сметы проголосовали 51 член Партнерства, что составляет 94 % от общего числа проголосовавших.
РЕШИЛИ: Утвердить смету Партнерства на 2014 год (прилагается).
По шестому вопросу:
СЛУШАЛИ: Светланова С.Л. о
членах Партнерства, не выполняющих уставные требования по оплате членских взносов. Довел собранию
информацию в связи с имеющимися неплатежами по взносам и размере имеющейся
задолженности. Пояснил, что
материалы для принятия решения об исключении лиц, не выполняющих требования
Партнерства, были рассмотрены на заседании Контрольной комиссии 20.11 2013
года. Комиссией были учтены объяснения нарушителей и предоставлен срок для
устранения нарушений. В случае невыполнения предписаний комиссии в
установленный срок материалы будут переданы в Дисциплинарную комиссию для
принятия решения о привлечении нарушителей к дисциплинарной ответственности.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.
РЕШИЛИ: принять к сведению.
По седьмому вопросу:
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В. об участии Партнерства в работе Единой
Строительной Тендерной Площадки СРО (ЕСТП СРО).
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.
РЕШИЛИ: принять к сведению.
По восьмому вопросу:
В
связи с юбилейной датой Партнерства Председателем
Правления Лыковым С.Ф. были вручены награды членам Партнерства (по списку,
утвержденному Правлением).
Примечание: Члены ОПО
РК СРО,
которые не согласны с принятыми решениями общего собрания, а так же
в случае наличия замечаний, предлагаем их направить в администрацию ОПО РК (СРО) в письменном виде.
Председатель Собрания А.В.
Кобзев
Секретарь Собрания С.Л.
Светланов